國(guó)務(wù)院已批準(zhǔn)調(diào)整充實(shí)原有的反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制
中國(guó)人民銀行目前正抓緊建設(shè)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
央行本月起對(duì)全國(guó)各商業(yè)銀行反洗錢工作進(jìn)行檢查
中國(guó)與有關(guān)組織磋商爭(zhēng)取盡快加入反洗錢國(guó)際組織
中新網(wǎng)7月23日電 中國(guó)人民銀行有關(guān)部門負(fù)責(zé)人近日就反洗錢問(wèn)題答問(wèn)時(shí)指出，起草和頒布一部專門的《反洗錢法》是中國(guó)當(dāng)前反洗錢工作的迫切需要，為此，全國(guó)人大已于今年3月22日成立了《反洗錢法》起草小組，包括人民銀行在內(nèi)的十幾個(gè)部委正在積極參與起草小組的工作。
刊登在中國(guó)人民銀行網(wǎng)站上的一篇談話中，這名負(fù)責(zé)人指出，起草小組將根據(jù)反洗錢國(guó)際公約的要求，結(jié)合中國(guó)反洗錢的實(shí)際情況，制定一部既與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，又符合中國(guó)實(shí)際情況，操作性強(qiáng)的《反洗錢法》。這部法律的出臺(tái)將會(huì)極大地推進(jìn)中國(guó)反洗錢工作向縱深開(kāi)展。
目前中國(guó)的反洗錢法規(guī)不夠完善，現(xiàn)有的反洗錢法規(guī)散見(jiàn)于幾十個(gè)法律和規(guī)定之中，尚未系統(tǒng)化，尚缺少一部專門的反洗錢法，尤其是現(xiàn)有的反洗錢法律對(duì)洗錢罪的上游犯罪界定過(guò)窄，限制了反洗錢工作的廣泛開(kāi)展。
這名負(fù)責(zé)人還指出，有關(guān)專家也曾對(duì)中國(guó)洗錢數(shù)量作過(guò)評(píng)估，認(rèn)為每年不少于2000億元人民幣，大體上相當(dāng)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的2%左右。當(dāng)然這個(gè)數(shù)字是估計(jì)出來(lái)的，僅供參考，但是，至少能夠提醒我們，不僅在世界范圍，而且在中國(guó)也面臨著嚴(yán)峻的洗錢形勢(shì)，反洗錢具有十分重要和緊迫的意義。
