中新網(wǎng)7月23日電 中國(guó)人民銀行有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人近日就反洗錢(qián)問(wèn)題答問(wèn)時(shí)指出，人民銀行正在抓緊建設(shè)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，通過(guò)中心建設(shè)將實(shí)現(xiàn)本、外幣交易報(bào)告統(tǒng)一監(jiān)測(cè)分析，并運(yùn)用電子化手段集中數(shù)據(jù)處理，提高監(jiān)測(cè)分析水平。
這名負(fù)責(zé)人在刊登于中國(guó)人民銀行網(wǎng)站上的一篇談話中指出，人民銀行正在會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)和高風(fēng)險(xiǎn)非金融行業(yè)的交易特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)研，在此基礎(chǔ)上，將有針對(duì)性地制定出適合這些行業(yè)特點(diǎn)的交易報(bào)告規(guī)定，擴(kuò)大交易報(bào)告范圍。
中國(guó)現(xiàn)今的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析體系有待健全。目前的大額和可疑資金交易報(bào)告渠道是本、外幣分離的，若不盡快統(tǒng)一難以提高監(jiān)測(cè)分析水平；交易報(bào)告方式和分析手段也較為落后，需盡快提高電子化水平；有些易于受到洗錢(qián)威脅的金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)尚未納入反洗錢(qián)交易報(bào)告范圍，需通過(guò)出臺(tái)相關(guān)法規(guī)盡快擴(kuò)大交易報(bào)告范圍。
