廣西北!307”高額加盟傳銷案
2007年3月7日,廣西壯族自治區(qū)公安機關(guān)對北海市高額加盟傳銷案立案偵查。
經(jīng)查,非法傳銷組織謊稱“北部灣經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設(shè)、北海市政府和有關(guān)部門領(lǐng)導支持”的旗號,利用所謂“資本運作”等形式,誘騙他人參加傳銷活動。傳銷人員大多是具有高學歷
、有一定經(jīng)濟實力和社會地位的人員,他們在北海市以一些高檔住宅小區(qū)為據(jù)點開展傳銷活動,采取單獨進行的方式進行“洗腦”。參與者每人交納6.98萬元“加盟”,并且宣稱只要所建立的3條下線能正常發(fā)展,一年之內(nèi)就可賺回1040萬元(被稱為1040工程),誘惑性很強,參與人員眾多,嚴重侵害廣大群眾的切身利益,也嚴重損害北海以至整個北部灣經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設(shè)的形象。
廣西公安機關(guān)經(jīng)過近兩個月的連續(xù)作戰(zhàn),相繼摧毀了分別以李××、林××、郭××、甘××、楊××為首的5個傳銷體系(涉案人員1400多人,涉案資金超過億元),共抓獲犯罪嫌疑人158人,刑事拘留152人,逮捕98人,扣押小汽車38輛、手提電腦24臺、手機126臺、凍結(jié)涉案資金3000多萬元,初步遏制了北海市高額加盟傳銷活動的發(fā)展蔓延。
EFT公司傳銷案
2007年4月,遼寧省公安機關(guān)對EFT公司涉嫌傳銷案開展調(diào)查。
經(jīng)查,EFT公司系秦×于1998年注冊成立。2005年以來,該公司在其網(wǎng)站上發(fā)布公告,稱購買該公司250美元商品為一套、九套為一局,每完成一局返利150-200美元。銷售其公司產(chǎn)品首先需要到該公司網(wǎng)站上挑選共計250美元的EFT產(chǎn)品,然后將250美元,外加30美元的郵費以及26美元的銀行手續(xù)費,共計306美元匯款到專門賬號。EFT公司會分配給用戶一個ID號,并通過快遞公司將用戶挑選的商品郵寄到用戶家里。成為了EFT公司會員后,才具有發(fā)展下線的資格進行返利,每一個ID號只能直接發(fā)展兩名下線,銷售完成一局時,才能獲得獎金,每周結(jié)算一次。
遼寧省公安機關(guān)會同遼寧省工商局、遼寧省外匯管理局于2008年1月4日至31日聯(lián)合開展了打擊EFT公司傳銷活動統(tǒng)一行動,截至2008年1月末,共收繳電腦5臺,傳銷產(chǎn)品4箱、光盤宣傳資料178張,凍結(jié)存款12萬余元,行政處罰30人,刑事拘留6人,逮捕3人,基本摧毀了EFT公司在遼寧省的傳銷網(wǎng)絡(luò)。
浙江衢州五老七日用品公司傳銷案
2006年12月,浙江衢州市工商局根據(jù)群眾舉報,對衢州市吾老七公司利用該公司系列保健品從事傳銷活動立案調(diào)查。因涉嫌傳銷金額巨大,衢州市工商局將案件移送公安機關(guān)處理。2007年4月30日,公安機關(guān)刑事拘留了該公司董事長肖××、總經(jīng)理徐×、董事馮××等5名主要策劃者、組織者,并凍結(jié)涉嫌傳銷資金1900余萬元。2008年1月,衢州市人民檢察院以非法經(jīng)營罪就該案的組織者肖××、徐×、馮××向衢州市中級人民法院提起公訴。
經(jīng)查,2005年8月,肖××、徐×、馮××三人共同投資設(shè)立了吾老七日用品公司,以所謂的“業(yè)務(wù)提成方案”(又稱“A計劃”)及“購物返利方案”(又稱“B計劃”),實則為傳銷方式開展傳銷活動,其宣稱購買公司999元產(chǎn)品,即可成為“商務(wù)代表”,獲取發(fā)展人員資格,發(fā)展會員可獲取“購物紅利”、“旅游基金”等獎勵。至案發(fā),該公司在浙江、江蘇、北京、上海四省市共發(fā)展會員4000余人,公司經(jīng)營數(shù)額累計達5733萬余元。
衢州市中級人民法院認定肖××、徐×、馮××三人的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪,依照《中華人民共和國刑法》的規(guī)定,判處肖××有期徒刑7年,并處罰金306.5萬元;徐×有期徒刑3年,緩刑4年,并處罰金300萬元;馮××有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金265萬元。沒收非法所得1910余萬元及“伊蘭特”、“克萊斯勒”轎車等物品。
安徽“麥羅國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件
2008年6月至9月期間,根據(jù)群眾舉報,安徽省馬鞍山市公安局對以香港MESUN(麥森)復合電子商務(wù)形式推銷麥羅(MELO)保健品的“麥羅國際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件立案偵查。
經(jīng)查,“麥羅國際”營銷組織自稱香港MESUN(麥森或曼生)電子商務(wù)公司,該組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)站,利用互聯(lián)網(wǎng)銷售所謂MELO保健品,進行傳銷活動。
其具體做法是,經(jīng)該組織會員介紹,用人民幣2266元購買一套MELO保健品,即可取得會員資格,并在互聯(lián)網(wǎng)上獲得一個虛擬店鋪。公司通過郵寄方式將會員訂購的產(chǎn)品寄送給會員。成為會員后,才有資格發(fā)展他人(新會員)購買MELO保健品,并將新會員列為自己的下線。該組織根據(jù)會員發(fā)展下線的數(shù)量,分別給予老會員廣告獎等五種方式提成。該傳銷網(wǎng)絡(luò)源于廣東省深圳市,已蔓延全國達30個省市,發(fā)展會員8700余人,涉案金額達1.3億元。
2005年4月,犯罪嫌疑人鐘××、邱××等人在深圳市被“麥羅國際”營銷組織發(fā)展成會員后,在安徽省馬鞍山市及浙江省衢州市等地開設(shè)俱樂部、工作室,采取授課、聚會等方式,大肆宣傳推銷公司產(chǎn)品,層層發(fā)展下線會員,直接或間接發(fā)展下線會員2120人次,推銷產(chǎn)品4472份,非法經(jīng)營數(shù)額共計900余萬元。
公安機關(guān)在查明案件事實后,抓獲該市傳銷骨干人員9人(其中逮捕4人,取保候?qū)?人),凍結(jié)涉嫌非法經(jīng)營資金140余萬元。五名傳銷骨干分子鐘××、邱××、陶××、樊×、汪×被移送檢察機關(guān)審查起訴。
浙江杭州太竹公司傳銷案
2008年8月12日,根據(jù)群眾舉報,浙江省杭州市公安機關(guān)對杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司傳銷案立案偵查。
經(jīng)查,2007年12月,犯罪嫌疑人林××、陳××伙同犯罪嫌疑人任××等人,同時招募了曾在湖北林楓公司參與過非法傳銷的部分人員作為經(jīng)銷骨干,以杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司(以及香港長和國際有限公司)的名義,以專賣店為掩護,在各地發(fā)展經(jīng)銷商,進行非法傳銷活動。他們宣稱在全國范圍內(nèi)先設(shè)立特許加盟連鎖店(專賣店)再發(fā)展經(jīng)銷商,規(guī)定經(jīng)銷商在交納定金之后,公司將按定金比例先發(fā)放產(chǎn)品套餐給經(jīng)銷商,并在若干月內(nèi)分期將經(jīng)銷商的定金全額返還完畢,并且還將額外給予經(jīng)銷商一筆廣告宣傳費(返利)。公司還要求經(jīng)銷商積極發(fā)展下線經(jīng)銷商入會,按發(fā)展新的經(jīng)銷商的人頭數(shù)公司給予上線經(jīng)銷商一定的管理津貼。公司還規(guī)定發(fā)展會員必須由兩個下線同時進行發(fā)展,形成“對碰”,才能獲取下線的返利。發(fā)展下線后需填寫經(jīng)銷商登記表,公司根據(jù)表中的“引導消費人”和“直接服務(wù)人”確定上下線關(guān)系,進行管理津貼發(fā)放。
為在短時間內(nèi)形成傳銷規(guī)模,任××利用了其原先在湖北林楓公司時建立的傳銷網(wǎng)絡(luò)和人員,以在全國各地建立專賣店為掩護,積極發(fā)展人員。截至案發(fā),該傳銷組織已發(fā)展傳銷人員5000多人,非法經(jīng)營額達1.3億余元。
杭州市公安機關(guān)在查明案件事實后將該案主要犯罪嫌疑人、杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司主要負責人任××、林××、陳××、韓×、孟×等人抓獲并執(zhí)行逮捕。2009年1月,該案已經(jīng)移送檢察機關(guān)審查起訴。
廣東清遠盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷案
2008年3月,廣東省清遠市工商局在公安機關(guān)、稅務(wù)部門的配合下,一舉查獲清遠市盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷案。
經(jīng)查,清遠市盈草堂科技發(fā)展有限公司打著隸屬于香港富安(國際)健康事業(yè)機構(gòu)旗下的名義,采用所謂“加盟連鎖”實為傳銷的形式開展經(jīng)營活動。要想加入“加盟連鎖”,成為公司會員,需以780元購買公司產(chǎn)品一份,并按購買產(chǎn)品的分數(shù)劃分會員等級。購買一份產(chǎn)品為普通會員,購買三份產(chǎn)品為銀卡會員,購買五份產(chǎn)品為金卡會員,購買十份以上產(chǎn)品為“VIP”會員。成為“VIP”會員后,一次性交納產(chǎn)品貨款31200元時,可成為區(qū)級加盟連鎖店,一次性交納62400元時,可成為市級加盟連鎖店。該公司聲稱成為會員后,通過發(fā)展下線可以獲得不同比例的提成,該公司為計算各級會員發(fā)展下線及提成金額,專門設(shè)計了銷售網(wǎng)站,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式每周結(jié)算一次。
至案發(fā)時止,該公司已在全國26個省(直轄市)發(fā)展了3177名會員和300余家“加盟連鎖”店,收取款項2380余萬元。目前,該案已移送司法機關(guān)追究有關(guān)人員的刑事責任。
“716”江西、湖北傳銷案
2008年7月至10月,江西、湖北兩省公安機關(guān)相繼破獲以任×等人為最高上線的傳銷團伙。
經(jīng)查,江西撫州、湖北荊門兩地傳銷組織互有聯(lián)系。兩地最高上線任×、朱×、朱××等人在當?shù)鼐哉夜ぷ、做生意為名,先后從河北、湖南、陜西、甘肅、寧夏、新疆等地誘騙大量親戚朋友從事傳銷活動。兩地傳銷組織均采取“五級三階制’’的銷售模式,以“香港鴻順貿(mào)易有限公司’’名義開展傳銷活動。參與傳銷人員交納3800元購買一份產(chǎn)品(男士西裝、化妝品七件套)即取得入會資格,會員以直接提成、間接提成、銷售補助三種形式計酬。該傳銷組織通過上述手段先后發(fā)展成員數(shù)百人。
江西公安機關(guān)于2008年8月抓獲了該傳銷組織在撫州的最高上線朱×、朱××兄弟。湖北公安機關(guān)于2008年10月初果斷出擊,一舉打掉當?shù)貍麂N犯罪團伙,并收繳大量傳銷用品、傳銷宣傳資料和傳銷筆記本等物品。經(jīng)工作,兩地公安機關(guān)共抓獲涉案人員80名,刑拘30人,逮捕5人,該傳銷組織骨干人員被一網(wǎng)打盡,傳銷組織及窩點被摧毀。
2009年1月21日,江西省撫州市臨川區(qū)人民法院對本案朱×、朱××等5名犯罪嫌疑人均作出有罪判決并處罰金。
江蘇南京鎧鼎公司誘騙學生傳銷案
根據(jù)群眾舉報,2008年2月19日,江蘇省工商局、南京市工商局對南京鎧鼎商貿(mào)有限公司(以下簡稱鎧鼎公司)涉嫌傳銷行為進行立案調(diào)查。2月22日,南京市公安局以涉嫌非法經(jīng)營罪對傳銷組織者王××、梁××予以刑事拘留;3月7日南京市檢察院正式批準逮捕。
經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),鎧鼎公司名義上是南京××大學學生梁××開辦的,實際為王××所控制。自2005年開始,王××借在南京推銷IP電話卡期間,了解到一些大學生急于打工賺錢,遂與推銷IP卡過程中結(jié)識的大學生劉×打著“南京大學生創(chuàng)業(yè)聯(lián)合會”(未經(jīng)登記注冊)的幌子,發(fā)展在校大學生傳銷電話卡。為了便于欺騙學生,進一步擴大傳銷網(wǎng)絡(luò),2006年9月18日,王××與其一起從事傳銷的大學生梁××等人一起,登記注冊成立了鎧鼎公司,打著以創(chuàng)鑫俱樂部發(fā)展會員、銷售會員“KING卡”和項目合作等名義,收取150-1000元不等的“入門費”,發(fā)展人員從事傳銷活動。先后在南京多所高校發(fā)展在校學生從事傳銷活動。至案發(fā)時,公司先后騙取“入門費”等費用535024元,涉及在校大學生800余人。
江蘇省工商局、南京市工商局依法對鎧鼎公司的傳銷行為做出罰款、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰。2008年12月2日,南京市中級人民法院以非法經(jīng)營罪判處王××有期徒刑5年,梁××有期徒刑3年。
北京順興鴻運科技發(fā)展有限責任公司傳銷案
北京市順興鴻運科技發(fā)展有限責任公司于2007年8月開始在北京市延慶縣采取會員制的形式銷售“鴻麗”牌久久元生液等產(chǎn)品。其具體運作方式為:顧客購買產(chǎn)品后,才能成為公司會員。會員分為六種:普通卡會員660元、銅卡會員1980元、銀卡會員4620元、金卡會員9900元、鉆石卡會員13200元、超鉆石卡會員33000元。獎勵方式分為業(yè)務(wù)提成、服務(wù)津貼、投資分紅等,服務(wù)津貼以提取五代以內(nèi)會員銷售額30%至5%作為獎勵,規(guī)定每級會員只有發(fā)展一對下線會員才能得到“對碰”獎金。至案發(fā),北京市順興鴻運科技發(fā)展有限責任公司銷售金額已達780余萬元。
北京市工商局延慶分局經(jīng)調(diào)查后認定,北京市順興鴻運科技發(fā)展有限責任公司的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第7條的規(guī)定,已構(gòu)成傳銷行為。因數(shù)額巨大,將此案移送公安機關(guān)處理。
陜西渭南××賓館為傳銷活動提供場所案
根據(jù)群眾舉報,2008年4月21日,陜西省渭南市工商局在公安機關(guān)的配合下,對臨渭區(qū)××賓館會議室進行了檢查,現(xiàn)場查獲375人打著“日暉公司”分享會的名義正在從事傳銷活動,執(zhí)法人員依法進行了查處,將查獲的4名傳銷骨干分子移交司法機關(guān)處理。
臨渭區(qū)××賓館在沒有核實舉行集會活動的人員及活動內(nèi)容的情況下,收取1200元費用并為傳銷人員從事傳銷活動提供活動場所,違反了《禁止傳銷條例》的規(guī)定,屬于“為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件”的違法行為,渭南市工商局對其作出責令停止違法行為,沒收非法所得1200元、罰款5萬元的行政處罰。
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