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　　非常案件

　　迄今為止，大概沒(méi)有一起案件像“萬(wàn)里大造林”案這樣“奇”和“怪”。涉及3萬(wàn)余名客戶(hù)，涉案金額將近13億元，而且在案發(fā)以后，還有不少客戶(hù)為萬(wàn)里大造林公司鳴不平。之所以出現(xiàn)這樣的情況，就是因?yàn)槿f(wàn)里大造林公司實(shí)施的傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)極具隱蔽性、偽裝性。只有深入了解萬(wàn)里大造林公司的公司狀況、經(jīng)營(yíng)模式，著眼其自成立之初到惡性膨脹被依法查處的每個(gè)階段、每次變化、每個(gè)歷程，我們才能真正透過(guò)其虛假宣傳造成的表象和形式看到其暗藏的傳銷(xiāo)本質(zhì)和嚴(yán)重的社會(huì)危害性。金字塔結(jié)構(gòu)，返點(diǎn)提成，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，巨額廣告費(fèi)，家族公司，肆意挪用，資金鏈條瀕臨崩潰……鐵一樣的證據(jù)證明，萬(wàn)里大造林只是個(gè)投資神話(huà)，是神話(huà)，就終有回到現(xiàn)實(shí)的一天。

　　2008年12月31日上午9點(diǎn)30分，原內(nèi)蒙古萬(wàn)里大造林有限公司董事長(zhǎng)陳相貴、總經(jīng)理劉艷英等10名被告人非法經(jīng)營(yíng)一案在包頭市中級(jí)人民法院公開(kāi)宣判。

　　這起轟動(dòng)一時(shí)的案件涉案金額達(dá)12億7千多萬(wàn)元，涉及到全國(guó)12個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的3萬(wàn)多人。包頭中院認(rèn)為，被告人陳相貴、劉艷英等10人，以謀取非法利益為目的，違反國(guó)家法律法規(guī)，以托管造林為名，采取虛假宣傳手段，以傳銷(xiāo)方式銷(xiāo)售林地，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，情節(jié)特別嚴(yán)重。依照我國(guó)刑法的有關(guān)規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪分別判處被告人陳相貴有期徒刑11年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2億元；被告人劉艷英有期徒刑9年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)1.5億元；被告人吳國(guó)慶有期徒刑4年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；其他7名被告人被判處有期徒刑3年，并處以相應(yīng)罰金。

　　在此案判決之前，人們了解更多的是案外的情況，比如明星代言、政府作不作為、有關(guān)部門(mén)的榮譽(yù)評(píng)選等等，而對(duì)案件本身涉及甚少。為了全面揭秘這起引起社會(huì)廣泛關(guān)注的典型案件，進(jìn)而引起廣大群眾對(duì)類(lèi)似投資騙局的警覺(jué)，記者近日從辦案部門(mén)詳細(xì)獲悉了這起案件的來(lái)龍去脈。

　　【本質(zhì)】購(gòu)林人將購(gòu)林款全部打到萬(wàn)里大造林總公司或陳相貴個(gè)人的賬戶(hù)上，總公司每月根據(jù)分公司上報(bào)的總銷(xiāo)售業(yè)績(jī)給各分公司提成。證據(jù)證實(shí)，萬(wàn)里大造林公司各層級(jí)業(yè)務(wù)人員均從被發(fā)展、介紹的購(gòu)林人的購(gòu)林款中提取了一定點(diǎn)位的報(bào)酬，銷(xiāo)售主任以上各級(jí)銷(xiāo)售人員還提取了一定比例的團(tuán)隊(duì)管理津貼。

　　公訴部門(mén)在開(kāi)庭審理時(shí)指控陳相貴等10名被告人違反國(guó)家法律以傳銷(xiāo)的手段銷(xiāo)售林地，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　案件證據(jù)表明，2002年9月以來(lái)，陳相貴、劉艷英先后策劃成立了遼寧萬(wàn)里速生豐產(chǎn)林以及內(nèi)蒙古萬(wàn)里大造林等系列公司，并以上述公司為依托，以收取信譽(yù)保證金、規(guī)定銷(xiāo)售任務(wù)量以及要求設(shè)立和加入時(shí)認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量的林地等作為成立分支機(jī)構(gòu)的條件，陸續(xù)在內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、吉林、河北、山東、北京等12個(gè)省、市、自治區(qū)建立、發(fā)展了眾多的分支機(jī)構(gòu)，在萬(wàn)里大造林公司的統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行林地銷(xiāo)售。

　　這些銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)一般以分公司、辦事處的形式出現(xiàn)，有些地區(qū)的分公司下設(shè)咨詢(xún)處、咨詢(xún)部等；這些分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部又設(shè)若干部長(zhǎng)，部長(zhǎng)下設(shè)若干名經(jīng)理，經(jīng)理下設(shè)若干名業(yè)務(wù)員，有的還增設(shè)了銷(xiāo)售主任的層級(jí)。購(gòu)林協(xié)議基本達(dá)成后，購(gòu)林人將購(gòu)林款全部打到萬(wàn)里大造林總公司或陳相貴個(gè)人的賬戶(hù)上，總公司每月按分公司上報(bào)的總銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，以規(guī)定的10%至26%不等的返點(diǎn)比例給各分公司提成，并按不同層級(jí)業(yè)務(wù)人員點(diǎn)位復(fù)式計(jì)算，將每人的業(yè)績(jī)提成款以傭金、月薪、底薪、管理津貼、業(yè)績(jī)工資等名義直接打入分公司或銷(xiāo)售人員銀行卡上，其余部分成為分公司承包人和股東的利潤(rùn)。

　　證據(jù)證實(shí)，萬(wàn)里大造林公司各層級(jí)業(yè)務(wù)人員均從被發(fā)展、介紹的購(gòu)林人的購(gòu)林款中提取了一定點(diǎn)位的報(bào)酬。此外，銷(xiāo)售主任以上各級(jí)銷(xiāo)售人員還提取了一定比例的團(tuán)隊(duì)管理津貼。司法會(huì)計(jì)鑒定表明，在購(gòu)林款中有205520841.44元用于發(fā)放銷(xiāo)售提成，還有相當(dāng)數(shù)量的銷(xiāo)售提成是通過(guò)虛列電話(huà)費(fèi)、汽油費(fèi)等生產(chǎn)消耗性支出計(jì)入生產(chǎn)費(fèi)用的。與此同時(shí)，萬(wàn)里大造林各分公司普遍制定了各級(jí)銷(xiāo)售人員以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和發(fā)展下線(xiàn)人員規(guī)模為依據(jù)的晉級(jí)、考核標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過(guò)這樣的逐級(jí)發(fā)展，萬(wàn)里大造林公司最終形成了多層級(jí)的利潤(rùn)提成營(yíng)銷(xiāo)模式。經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)工商局認(rèn)定，萬(wàn)里大造林公司的上述經(jīng)營(yíng)行為屬于團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的傳銷(xiāo)行為。

　　在萬(wàn)里大造林公司以傳銷(xiāo)的方式銷(xiāo)售林地過(guò)程中，陳奇、吳國(guó)慶、陳達(dá)、陳井剛、陳晶、黃迎利、鄒樹(shù)芝、董君等人自覺(jué)地或在陳相貴具體指派下，積極協(xié)助陳相貴、劉艷英制定傳銷(xiāo)政策，參與傳銷(xiāo)管理；或積極組織建立分公司等傳銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)，直接發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)并銷(xiāo)售了數(shù)量特別巨大的林地，且均從中獲取了巨額提成。

　　【偽裝】5443萬(wàn)余元的巨額廣告費(fèi)，打造了一個(gè)超級(jí)優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)超級(jí)實(shí)力的公司和一個(gè)超級(jí)美好的投資未來(lái)。在質(zhì)疑越來(lái)越多的時(shí)候，萬(wàn)里大造林公司還及時(shí)制定對(duì)策以適應(yīng)形勢(shì)的變化，試圖掩飾其經(jīng)營(yíng)方式上采取的傳銷(xiāo)手段。

　　陳相貴等人利用虛假宣傳手段大肆進(jìn)行林地傳銷(xiāo)，隱藏著巨大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　翻開(kāi)萬(wàn)里大造林公司的宣傳廣告，那些蔥郁的綠色和高額的回報(bào)讓眾多林業(yè)知識(shí)匱乏的投資者眼前一亮�！疤婧由教铄\繡，把國(guó)土繪丹青”、“建設(shè)綠色萬(wàn)里長(zhǎng)城，改善人類(lèi)生存環(huán)境”等字眼，在人類(lèi)生存環(huán)境日益遭受侵害的今天，是何等的美麗與高尚；“坐在家里數(shù)錢(qián)，不如天天樹(shù)生錢(qián)”、“投資26600元林地，8年后收獲60000-120000元”、“零風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”這些字眼，又是何等的具有誘惑力。他們的廣告宣傳牢牢抓住了普通群眾期望物質(zhì)與精神能夠雙重收益的心理，將遙遠(yuǎn)的期待利益偷換為現(xiàn)實(shí)利益，讓老百姓不知不覺(jué)走入了耀眼的功德投資陷阱。

　　案件證據(jù)顯示，萬(wàn)里大造林公司宣傳承諾的林木蓄積量根本沒(méi)有科學(xué)依據(jù)，在萬(wàn)里大造林公司管護(hù)人員不固定、不具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)，而收取的管護(hù)資金又已大部分支出根本無(wú)法完成管護(hù)任務(wù)的現(xiàn)實(shí)面前，其大肆宣傳的蓄積量根本是紙上談兵。這一點(diǎn)，就連萬(wàn)里大造林公司自己聘請(qǐng)的、所謂的林業(yè)專(zhuān)家顧問(wèn)也不得不承認(rèn)。

　　內(nèi)蒙古林業(yè)廳、農(nóng)牧業(yè)廳、國(guó)土資源廳、水利廳專(zhuān)家的調(diào)查結(jié)果表明，萬(wàn)里大造林公司內(nèi)蒙古地區(qū)林地沒(méi)有一畝能在8年管護(hù)期到后達(dá)到其宣傳承諾的12立方米蓄積量。這一調(diào)查結(jié)果和本案的其他證據(jù)相互印證，明確證實(shí)了萬(wàn)里大造林公司對(duì)其自植林地的虛假宣傳。

　　然而，虛假宣傳僅僅是陳相貴等人傳銷(xiāo)林地的手段之一。最為高超的是，陳相貴在香港注冊(cè)了空殼公司作為公司實(shí)力的體現(xiàn)來(lái)虛夸萬(wàn)里大造林公司的實(shí)力。他還不惜重金購(gòu)得多項(xiàng)榮譽(yù)，利用與國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的接觸、合影，甚至用將自己打造成影視名人等方式千方百計(jì)抬高自身形象，以此增加人們對(duì)其的信任度、信賴(lài)度甚至是信仰度。同時(shí)，一些名人也被陳相貴所用，成為萬(wàn)里大造林公司林地傳銷(xiāo)活動(dòng)迅速蔓延的催化劑。經(jīng)查，陳相貴先后投入了5443萬(wàn)余元的巨額廣告費(fèi)進(jìn)行虛假宣傳，使媒體效應(yīng)、名人效應(yīng)在其傳銷(xiāo)活動(dòng)中得到充分發(fā)揮，導(dǎo)致越來(lái)越多的購(gòu)林者喪失了投資的風(fēng)險(xiǎn)警惕。

　　有關(guān)部門(mén)依法認(rèn)定，陳相貴以萬(wàn)里大造林系列公司為依托進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)模式就是傳銷(xiāo)活動(dòng)。然而，有些不明真相的群眾卻對(duì)萬(wàn)里大造林公司的經(jīng)營(yíng)行為產(chǎn)生了迷惑。之所以出現(xiàn)這樣的情況，就是因?yàn)槿f(wàn)里大造林公司實(shí)施的傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)極具隱蔽性、偽裝性。

　　據(jù)了解，萬(wàn)里大造林進(jìn)行具體傳銷(xiāo)活動(dòng)的分支機(jī)構(gòu)主要有兩種成立途徑：其一，由萬(wàn)里大造林公司直接投資，由陳相貴的親屬、親信經(jīng)營(yíng)；其二，以承包者交納信譽(yù)保證金并購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量林地為條件，在確保一定任務(wù)量的前提下承包經(jīng)營(yíng)。然后以提成的方式團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，獲取非法利益。

　　據(jù)辦案人員介紹，這里的信譽(yù)保證金和購(gòu)買(mǎi)林地的要求，其實(shí)質(zhì)就是加入傳銷(xiāo)組織的“入門(mén)費(fèi)”，因?yàn)橛羞@部分費(fèi)用的交納才能進(jìn)一步促進(jìn)和刺激分支機(jī)構(gòu)努力發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，努力完成承包協(xié)議規(guī)定的任務(wù)量，迅速擴(kuò)大其傳銷(xiāo)活動(dòng)的發(fā)展。而團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的提成方式讓巨額獲利成為銷(xiāo)售人員極力發(fā)展下級(jí)業(yè)務(wù)人員、極力擴(kuò)展林地銷(xiāo)售業(yè)務(wù)量的推動(dòng)力。萬(wàn)里大造林公司的林地銷(xiāo)售款項(xiàng)全部由陳相貴、劉艷英等掌握、分配，陳相貴的家族成員也因此而大量占有、使用了投資者的購(gòu)林款。

　　此外，萬(wàn)里大造林公司通過(guò)對(duì)不同級(jí)別經(jīng)理人員的培訓(xùn)，通過(guò)出版所謂陳相貴充滿(mǎn)理想主義、憂(yōu)患意識(shí)、人文關(guān)懷的日記，通過(guò)公司的文化報(bào)刊的內(nèi)部發(fā)行，通過(guò)各級(jí)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的所謂項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)，打造了一個(gè)超級(jí)優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)超級(jí)實(shí)力的公司和一個(gè)超級(jí)美好的投資未來(lái)。陳相貴及萬(wàn)里大造林公司也因而籠罩著崇高理想的光輝，此耀眼的光芒麻痹著萬(wàn)里大造林公司的各級(jí)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，讓他們?cè)陉愊噘F“與我同行，必有所獲”招牌式口號(hào)的蠱惑下，堅(jiān)定不移地跟隨陳相貴所謂的理想、事業(yè)不斷發(fā)展著萬(wàn)里大造林的傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。

　　在萬(wàn)里大造林公司傳銷(xiāo)活動(dòng)愈演愈烈的過(guò)程中，曾經(jīng)不斷出現(xiàn)質(zhì)疑和問(wèn)責(zé)的聲音。面對(duì)這種情況，萬(wàn)里大造林公司及時(shí)制定對(duì)策以適應(yīng)形勢(shì)的變化，試圖掩飾其經(jīng)營(yíng)方式上采取的傳銷(xiāo)手段。從合同格式內(nèi)容的不斷調(diào)整到傳銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)的整合；從萬(wàn)里大造林公司統(tǒng)一收取購(gòu)林和管護(hù)款到管護(hù)資金單獨(dú)由萬(wàn)里大農(nóng)業(yè)公司收取；從直接發(fā)放提成、管理獎(jiǎng)、股東獎(jiǎng)到注冊(cè)技術(shù)服務(wù)公司以技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)掩蓋提成性質(zhì)；種種變化讓人看似其在不斷規(guī)范經(jīng)營(yíng)模式，但其實(shí)質(zhì)卻是換湯不換藥，仍然是虛假宣傳，仍然是傳銷(xiāo)模式，仍然改變不了萬(wàn)里大造林公司最終利益的最大追求，仍然改變不了購(gòu)林者最終的投資結(jié)局。

　　案件中大量證人證言表明，如此的經(jīng)營(yíng)模式讓各地業(yè)務(wù)人員在人群聚集的公園、廣場(chǎng)、街道中心等地四處奔波、散發(fā)宣傳單，反復(fù)游說(shuō)推銷(xiāo)林地，有的業(yè)務(wù)員甚至努力說(shuō)服自己的親朋好友購(gòu)買(mǎi)林地，甚至有的購(gòu)林人自己購(gòu)買(mǎi)林地后也被發(fā)展為傳銷(xiāo)業(yè)務(wù)員進(jìn)一步現(xiàn)身說(shuō)法推銷(xiāo)林地。而有些銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員一旦獲取巨額提成后即離開(kāi)大造林公司，有的分支機(jī)構(gòu)因?yàn)槔�益分配的不平衡而相互�?zhēng)搶銷(xiāo)售市場(chǎng)。這樣的銷(xiāo)售模式嚴(yán)重侵害著人民群眾的財(cái)產(chǎn)利益，并嚴(yán)重干擾了正常的社會(huì)秩序。

　　【危害】坐在塔尖上的陳相貴、劉艷英將購(gòu)林款隨意支配，陳相貴的親屬們也因?yàn)樵诟鞯厮�謂的股份而坐享其成，收獲著非比尋常的巨大利益。據(jù)查，萬(wàn)里大造林公司賬面的收入與實(shí)際購(gòu)林合同所記載的金額相差竟達(dá)46385929.20元，至今尚有35989609.20元下落不明。

　　陳相貴以家族成員為核心的傳銷(xiāo)活動(dòng)嚴(yán)重侵害了投資者的利益，造成了惡劣的社會(huì)影響。

　　司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告顯示，陳相貴最初成立的遼寧萬(wàn)里速生豐產(chǎn)林有限公司投入的資金只有264萬(wàn)元，其余是折合336萬(wàn)元的車(chē)輛洗衣粉等。林地傳銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)始后才大量增資。2004年1月成立內(nèi)蒙古萬(wàn)里大造林公司時(shí)，從遼寧萬(wàn)里大造林公司轉(zhuǎn)入了部分售林款。而后陸續(xù)成立的系列公司的注冊(cè)資金均是萬(wàn)里大造林公司的借款或串賬而來(lái)。

　　萬(wàn)里大造林公司的傳銷(xiāo)活動(dòng)最猖獗的時(shí)候，其傳銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)以扁平化的發(fā)展形式急劇擴(kuò)張，一度達(dá)到百余家，遍布半壁中國(guó)，特別是東北、華北地區(qū)的城市，幾乎都有萬(wàn)里大造林公司的影子。萬(wàn)里大造林系列公司的法定代表人不是陳相貴就是其子女，所謂股東也全部是陳相貴的親屬，各級(jí)傳銷(xiāo)組織的骨干成員均為陳相貴家族的成員、親屬、朋友。萬(wàn)里大造林公司其實(shí)就是一個(gè)家族式公司。

　　萬(wàn)里大造林公司的財(cái)務(wù)管理混亂，陳姓家人隨意支配資金。賬面顯示，本案被告人陳相貴、劉艷英、陳達(dá)、陳井剛、陳奇、陳晶以及陳相貴的兒子陳成、陳苗苗、妻子高林芝等親屬14人共計(jì)轉(zhuǎn)移、借用公司資金高達(dá)7048萬(wàn)余元，直至案發(fā)，尚有59303908.9元未歸還。而陳達(dá)、陳井剛等人用各類(lèi)作廢發(fā)票、假發(fā)票、過(guò)期發(fā)票等報(bào)銷(xiāo)各種借款10516723.14元。而萬(wàn)里大造林公司賬面的收入與實(shí)際購(gòu)林合同所記載的金額相差竟達(dá)46385929.20元，除轉(zhuǎn)入陳相貴、劉艷英等人銀行卡的資金外尚有35989609.20元下落不明。

　　最為觸目驚心的是，萬(wàn)里大造林公司的資金鏈條瀕臨斷裂。司法會(huì)計(jì)鑒定表明，其尚欠各地農(nóng)牧民1億余元的土地租賃承包費(fèi)。而公安機(jī)關(guān)在查處本案時(shí)，在萬(wàn)里大造林系列公司凍結(jié)的全部資金僅僅是1.8個(gè)億。這點(diǎn)資金根本無(wú)法維系今后六年多萬(wàn)里大造林公司日常費(fèi)用以及購(gòu)林群眾購(gòu)得林地的正常管護(hù)。至此，陳相貴萬(wàn)里大造林的神話(huà)已經(jīng)走到了邊緣，而其傳銷(xiāo)活動(dòng)帶來(lái)的嚴(yán)重社會(huì)危害也愈來(lái)愈凸現(xiàn)。

　　當(dāng)陳相貴及其家屬坐著用投資者的購(gòu)林款買(mǎi)來(lái)的豪華奔馳、悍馬、公羊房車(chē)等高級(jí)汽車(chē)、甚至包專(zhuān)機(jī)出行時(shí)，陳相貴口口聲聲標(biāo)榜的“干干凈凈做人，實(shí)實(shí)在在做事”又該從何說(shuō)起呢！