中新網(wǎng)12月15日電 據(jù)沈陽今報報道，來自遼寧省外匯管理局的消息，該局已經(jīng)采取了多項措施，對洗錢等違法行為進(jìn)行圍剿。
遼寧省外匯管理局的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，打擊洗黑錢行為，僅靠金融監(jiān)管部門還不夠，必須要有執(zhí)法部門的介入，才能真正起到打擊(洗錢)的效果。據(jù)介紹，遼寧省外匯管理局已經(jīng)與遼寧省公安廳、央行沈陽分行組成了反洗錢聯(lián)盟，并簽訂《外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定》。
據(jù)了解，為了查明遼寧省內(nèi)洗黑錢行為的數(shù)量，遼寧省外匯管理局已經(jīng)從今年上半年起對省內(nèi)金融機構(gòu)的可疑外匯資金交易信息進(jìn)行了甄別、篩選和初步核查，特別是通過重點監(jiān)測頻繁外匯買賣及跨境資金異常流動等活動，發(fā)現(xiàn)了一些涉嫌“地下錢莊”和洗錢案件的線索。根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，此次反洗錢涉及領(lǐng)域包括國內(nèi)外商業(yè)銀行、政策性銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社，以及非銀行金融機構(gòu)的證券公司、保險公司等等。
此外，遼寧省外匯管理局還責(zé)成各個機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度、并落實反洗錢崗位責(zé)任制。“雖然此次反洗錢涉及到金融業(yè)多個領(lǐng)域，但具體實施順序則是由商業(yè)銀行開始，以后逐漸擴展到其他性質(zhì)的銀行及非銀行金融機構(gòu)�！痹撠�(fù)責(zé)人說。
據(jù)介紹，遼寧省外匯管理局從今年開始悄然加大對反洗錢一線人員的培訓(xùn)力度。該局曾派出一批反洗錢人員到美國進(jìn)行了集訓(xùn)，并與國家總局一起成立了“反洗錢培訓(xùn)團”，起到較好效果。今年該局又派出一批反洗錢人員隨總局在澳大利亞進(jìn)行培訓(xùn)。遼寧省外匯管理局將借助美澳兩國的模式展開反洗錢圍剿。(張冰瑩朱程亮)
