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臺(tái)特偵組稱(chēng)扁家弊案結(jié)案前其在瑞士資金或難追回

2008年12月07日 21:36 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)12月7日電 臺(tái)檢方特偵組偵辦陳水扁家族洗錢(qián)疑案即將收網(wǎng),最快本周即可首波偵結(jié)四大案情區(qū)塊。但對(duì)特偵組而言,如何追回扁家在海外絕大多數(shù)涉及不法的資金,則是辦案以外另一艱難挑戰(zhàn)。

  據(jù)“中央社”報(bào)道,雖然特偵組年底前偵結(jié)扁家四大案 (“國(guó)務(wù)費(fèi)案”陳水扁部分、洗錢(qián)案、南港展覽館案、龍?zhí)顿?gòu)地案)的目標(biāo)沒(méi)有改變,但在查扣不法所得工作上,特偵組稱(chēng),先前扁家同意檢方透過(guò)司法互助取回他們?cè)谌鹗考s新臺(tái)幣7億元的資金,在結(jié)案前可能無(wú)法將款項(xiàng)追回。

  追討不法所得已被臺(tái)灣法務(wù)部門(mén)列為偵辦貪瀆案件指標(biāo)項(xiàng)目。特偵組內(nèi)部多次開(kāi)會(huì)討論,決定在偵辦案件之余,須將洗錢(qián)疑案各當(dāng)事人疑涉不法資金,盡可能先追回,查扣在檢方指定的臺(tái)銀賬戶,未來(lái)若經(jīng)判決認(rèn)定這些扣押款屬犯罪所得,本金及利息將全數(shù)沒(méi)收。

  目前包括新竹科學(xué)園區(qū)前管理局長(zhǎng)李界木、扁家友人蔡銘哲已同意繳回共約新臺(tái)幣1.3億元款項(xiàng),前“國(guó)策顧問(wèn)”吳澧培也同意匯回扁家寄存他海外賬戶的191萬(wàn)美元“海外外交款”,若能追回扁家瑞士的2100萬(wàn)美元,特偵組擬在偵結(jié)洗錢(qián)案的同時(shí),先追回約新臺(tái)幣9億元扣押。

  檢方人士透露,有鑒于追討“拉法葉軍購(gòu)傭金案”,臺(tái)灣司法部門(mén)花費(fèi)過(guò)多律師費(fèi),在瑞士打相關(guān)返還訴訟,特偵組才改為爭(zhēng)取扁家同意方式將錢(qián)匯回,減少追討的時(shí)間與成本,但特偵組未能取得當(dāng)事人授權(quán),只能以訊問(wèn)筆錄行使司法互助,能否被瑞士接受,不無(wú)疑問(wèn),因此扁家瑞士資金回臺(tái)時(shí)間,確實(shí)難以預(yù)料。

  此外,特偵組查出,前元大證董事杜麗萍曾受吳淑珍之托,搬送7.44億元新臺(tái)幣現(xiàn)金再轉(zhuǎn)匯境外,這筆錢(qián)與扁家在瑞士被凍結(jié)的錢(qián),在來(lái)源及時(shí)間點(diǎn)都不一樣,顯示扁家至少另有超過(guò)7億元新臺(tái)幣疑涉不法資金,散布在其它國(guó)家或地區(qū)。

  知情人士指出,除還原扁家洗錢(qián)疑案的資金通路輪廓,追討相關(guān)當(dāng)事人疑涉不法所得資金,也是特偵組積極尋求包括美國(guó)、日本、新加坡等國(guó)司法互助的原因。從“拉法葉案”特調(diào)小組追討不法傭金多年,仍未討得大部分不法所得觀察,追討扁家海外不法所得將是特偵組未來(lái)另一艱困任務(wù)。

編輯:唐偉杰】
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