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臺(tái)檢方擬偵結(jié)扁家弊案后另行追查"二次金改"案

2008年10月27日 15:22 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)10月27日電 臺(tái)檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案,日前對(duì)島內(nèi)三大金控公司發(fā)動(dòng)大規(guī)模搜索后,雖然特偵組一再澄清搜索與“二次金改”無(wú)關(guān),但據(jù)了解,搜索的目的在證據(jù)保全,特偵組顧慮案件“開花”,會(huì)延宕洗錢案、貪瀆案及機(jī)要費(fèi)案的偵結(jié)時(shí)間難以收尾,傾向在年底前先偵結(jié)陳水扁家族弊案,若發(fā)現(xiàn)新“二次金改”的事證,再另行分案追查。

  據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道,特偵組在搜索中信等島內(nèi)三大金控后,陸續(xù)傳喚元大金控馬維建、馬維辰兄弟,前兆豐金控董事長(zhǎng)鄭深池則以被告身份傳喚到案,至于中信金控董事長(zhǎng)辜濂松,上周五以證人身份到案,目前獨(dú)缺辜家二少。

  不過(guò),據(jù)調(diào)查,特偵組是根據(jù)司法互助取得的海外人頭賬戶源頭,從陳水扁夫人吳淑珍的胞兄吳景茂回溯,發(fā)現(xiàn)吳淑珍“特助”蔡銘哲及企業(yè)行賄案的污點(diǎn)證人郭詮慶胞妹郭淑珍,在美國(guó)的人頭賬戶發(fā)現(xiàn)與島內(nèi)金控公司有異常的資金往來(lái)情形,因此進(jìn)行過(guò)濾厘清。其中,元大的“600萬(wàn)禮金”,要細(xì)部追查雙方的對(duì)價(jià)關(guān)系,仍須證據(jù)佐證。

  至于中信金插旗兆豐金投資海外結(jié)構(gòu)債衍生的“紅火”內(nèi)線易案,其中超過(guò)新臺(tái)幣1億余元的資金流向不明,特偵組懷疑資金流向日本,日前發(fā)出傳票要求中信金控董事長(zhǎng)辜濂松說(shuō)明,也發(fā)出傳票要求開發(fā)金總經(jīng)理辜仲返臺(tái)后說(shuō)明。

  特偵組從8月中旬偵辦扁家疑洗錢案及機(jī)要費(fèi)案,目前已經(jīng)確定機(jī)要費(fèi)案的案情輪廓,以及機(jī)密費(fèi)匯往海外與扁家海外密賬的聯(lián)結(jié)關(guān)系,在貪瀆案部分,特偵組另在南港展覽館案及力麒建設(shè)行賄評(píng)委案獲得突破,確立扁家海外賬戶的資金,與犯罪不法所得的關(guān)聯(lián)性,目前正進(jìn)行案件收尾工作。

  據(jù)了解,特偵組傾向以切割方式,在年底前先行偵組扁家洗錢案、貪瀆案及機(jī)要費(fèi)案,至于“二次金改”案,考慮追查不明資金的流向,仍有待突破,若在此時(shí)擴(kuò)大偵辦,勢(shì)將影響偵結(jié)的動(dòng)作,將待洗錢等案起訴后,再全力追查“二次金改”等案。

編輯:李娜】
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