中新網(wǎng)10月21日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案,最近將調(diào)查方向鎖定企業(yè)人士在陳水扁家族有喜事時(shí),“私下包”禮金的情節(jié)有無涉及對價(jià)關(guān)系。據(jù)悉,檢方查出除了元大馬家,還有多個(gè)企業(yè)相關(guān)賬戶資金進(jìn)入扁家相關(guān)賬戶,特偵組正全面過濾匯款時(shí)間,比對過去幾年陳水扁家族結(jié)婚生子等喜事前后,與相關(guān)資金匯入的關(guān)聯(lián)性。
據(jù)臺灣媒體報(bào)道,檢方搜索扁家時(shí)扣得多箱證物逐件解析,但上月二度搜索的證物仍待傳訊扁家人在場見證后才會拆箱,有一說是,檢方也扣到扁家人登載婚事或小孩彌月的“禮金簿”,對查證案情十分有利,但特偵組對此部分三緘其口。
檢方初步過濾資料,掌握陳水扁女兒陳幸妤是在二○○一年九月結(jié)婚,兒子趙翊安、趙翊廷及趙翊佑分別在二○○二年十月、二○○四年十二月及二○○六年七月出生。陳水扁兒子陳致中在二○○五年六月結(jié)婚,女兒陳潔歆在二○○七年一月出生。
由于陳水扁是在二○○四年十月起推動“二次金改”,宣布的時(shí)間點(diǎn)及紛爭,就在趙翊廷出生前兩個(gè)月到陳致中婚后,加上后來衍生中信金插旗兆豐金涉及背信、渣打銀行并購新竹商銀涉內(nèi)線交易等弊端,還不斷有消息指吳淑珍介入銀行整并。
當(dāng)時(shí)扁家對外宣稱陳致中結(jié)婚不收禮金,但檢方已查出萬海集團(tuán)少東送出百萬鉆表,被吳淑珍再以機(jī)要費(fèi)多付二十七萬元(新臺幣,下同)換購鉆戒,加上元大金控董事長顏慶章證實(shí)馬家兩兄弟致贈六百萬元旅行支票作為蜜月賀禮。此外,檢方還另有新發(fā)現(xiàn),但為有利于調(diào)查及偵查不公開,堅(jiān)不透露案情,特偵組主任兼發(fā)言人陳云南說,“案件仍在調(diào)查,無法對外說明”。
對元大馬家曾匯款六百萬元給扁家,元大金控董事長顏慶章表示,六百萬元是結(jié)婚禮金,被誤以為跟合并案有關(guān),對元大金不公平。至于會送這個(gè)數(shù)額的禮金,顏慶章指馬家事前有征詢過扁家的“熟識者”才會決定此一金額,送禮純屬馬家兄弟個(gè)人行為。
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