中新網(wǎng)10月17日電 臺檢方偵辦南港展覽館弊案,查出力麒集團負(fù)責(zé)人郭銓慶匯出的273萬美元中,有220萬美元流入陳水扁夫人吳淑珍控制的人頭賬戶。檢方至此認(rèn)定,洗錢案中的七億凍結(jié)款出現(xiàn)受賄不法所得,一旦全案依此定罪,不法所得可請求瑞士方面歸還。
據(jù)臺灣媒體報道,目前這些款項雖然都在海外,但依“洗錢防制法”規(guī)定,檢方為了確保日后可以查扣及沒入這些不法所得,若認(rèn)為有必要,也可先酌量扣押被告在島內(nèi)的財產(chǎn)。
另依照“洗錢防制法”規(guī)定,犯罪所得財物或財產(chǎn)上利益,除發(fā)還被害人外,其余均沒收,因此,日后扁家在海外的款項,只要被證明確是不法款項,臺灣即可在取得款項后,加以沒入,就算出現(xiàn)無法取回供沒收情況,也可用被告的其它財產(chǎn)抵償。
但如果只有一部分被認(rèn)定為不法款項,其它并非不法款項或無法證明的話,這些無法證明的款項并不能沒入,未來解凍后恐得還給款項受益人。但法界人士認(rèn)為,這部分可能還涉及逃漏贈與稅或補稅的問題,會被稅務(wù)局追征及罰款。
要構(gòu)成洗錢,資金必須是重大犯罪所得,依島內(nèi)洗錢防制規(guī)定,最輕本刑五年以上有期徒刑的犯罪屬之,南港展覽館弊案,臺當(dāng)局前“內(nèi)政部長”余政憲被聲押時所適用的其中一條貪污治罪條例圖利罪就已構(gòu)成。
圖片報道 | 更多>> |
|
- [個唱]范范個唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強氣旋