中新網10月11日電 特偵組偵辦疑洗錢案,發(fā)現吳淑珍胞兄吳景茂協(xié)助扁家將資金匯往海外,成為扁家疑似洗錢的主要管道。由于吳景茂上次應訊時不配合調查,檢方將他聲請羈押禁見獲準,并于今天再度提訊他說明。
據“中央社”報道,項目小組表示,扁家海外兩千一百萬美元資產,主要經由吳景茂設在新加坡的荷蘭銀行、南非標準銀行、瑞士信貸賬戶,再轉到吳淑珍媳婦黃睿靚設在新加坡瑞士信貸、瑞士美林銀行的賬戶,最后被瑞士聯邦檢察署懷疑有洗錢嫌疑,予以凍結。
特偵組清查“中央銀行外匯局”及新加坡政府經由司法互助提供的數據發(fā)現,吳景茂曾利用位于臺南的某銀行賬戶,協(xié)助吳淑珍陸續(xù)將新臺幣七千萬元資金匯往新加坡的銀行賬戶;而包括蔡美利、蔡銘哲等扁家人頭賬戶,疑透過美國、香港等地,先后將數億元資金轉匯到吳景茂在新加坡的銀行賬戶內。
特偵組另發(fā)現,吳景茂妻子陳俊英除協(xié)助吳淑珍將國內資金轉匯到海外賬戶外,還與她胞弟陳和升在新加坡某家銀行共同開設聯名賬戶,該賬戶近年來有多筆巨額款項出入的紀錄,并有款項匯入吳景茂在南非標準銀行新加坡分行賬戶的紀錄,檢方懷疑這個賬戶也是吳景茂用以協(xié)助吳淑珍洗錢的管道之一。
項目小組指出,特偵組已再度透過司法互助管道,請求新加坡政府協(xié)助調查陳俊英、陳和升的聯名賬戶資料,預計近日內將可獲得新加坡當局回復。
吳景茂過去幾度到特偵組應訊時,強調他幫忙吳淑珍將資金匯往海外,并無違法,況且他不懂英文,只知道在相關文件簽名,不知道簽署的文件為何,以及對海外資金的匯出、匯入均不知情。
特偵組認為,吳景茂除以自己及家人賬戶提供扁家使用,并將海外賬戶資金信托在以自己名義在維京群島、澤西島等地設立的控股公司內,企圖隱匿資金動向,不可能對扁家涉嫌洗錢等情事毫不知情,十月七日向法院聲押獲準后,今天上午將吳景茂提訊到案。
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