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洗錢(qián)手法是吳淑珍教?檢方:吳景茂也是厲害角色

2008年10月10日 12:37 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)10月10日電 臺(tái)檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢(qián)案,查出陳水扁妻子的哥哥吳景茂用特殊的洗錢(qián)手法高明,包括用低于100萬(wàn)以下逃避洗錢(qián)防制法,每天在四個(gè)人頭賬戶中轉(zhuǎn)存,并添加現(xiàn)金避免遭到調(diào)查,檢方發(fā)現(xiàn)吳景茂從2002年開(kāi)始,便由妹妹吳淑珍教授下開(kāi)始從事洗錢(qián)行為,估計(jì)不法匯款高達(dá)新臺(tái)幣兩億元。

  據(jù)臺(tái)灣“今日新聞”報(bào)道,吳景茂總是說(shuō)自己只是人頭戶,強(qiáng)調(diào)這些都是吳淑珍教他做的,檢調(diào)偵辦扁家洗錢(qián)案時(shí)卻調(diào)查出,除了陳水扁兒子陳致中利用基金會(huì)洗錢(qián)外,吳景茂也是個(gè)厲害角色。

  他不但懂得利用存匯不超過(guò)100萬(wàn)元的方式來(lái)規(guī)避洗錢(qián)防制法,還會(huì)以一天內(nèi)現(xiàn)金最多在四個(gè)人頭賬戶轉(zhuǎn)存,并添加現(xiàn)金的方式讓賬戶款項(xiàng)總額看起來(lái)不一樣,制造資金斷點(diǎn),再將這些現(xiàn)金轉(zhuǎn)匯到吳景茂自己賬戶,再匯出海外洗錢(qián),以避免遭到檢調(diào)追查,這就是吳景茂獨(dú)特的兩條洗錢(qián)系統(tǒng)。

  檢方調(diào)查發(fā)現(xiàn),吳景茂從2002、2003年開(kāi)始洗錢(qián),但以往陳水扁對(duì)外聲稱(chēng)匯出海外的金額是選舉結(jié)余款,這個(gè)時(shí)候卻沒(méi)有相關(guān)競(jìng)選活動(dòng),讓特偵組強(qiáng)烈懷疑,這就是扁家收受賄絡(luò)的贓款。

編輯:李娜】
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