中新網(wǎng)9月8日電 臺(tái)檢方偵辦陳水扁家庭海外洗錢案,經(jīng)上周密集傳喚后,全力進(jìn)行人頭賬戶比對(duì),發(fā)現(xiàn)確有部分機(jī)要費(fèi)的流向,與陳水扁家庭洗錢賬戶的關(guān)系密切,如果進(jìn)一步查出資金的直接關(guān)聯(lián)性,案情將有明顯突破。
據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,據(jù)悉,洗錢防制中心由陳水扁夫人吳淑珍的同學(xué)蔡美利家族的相關(guān)賬戶向外追查,發(fā)現(xiàn)吳淑珍利用的第一層最信任賬戶就有上百個(gè),除了吳淑珍的親戚、同學(xué)外,當(dāng)初購(gòu)買SOGO禮券的貴婦團(tuán),與這些賬戶也有相當(dāng)?shù)年P(guān)系。
據(jù)指出,由于這些貴婦團(tuán)多為企業(yè)經(jīng)營(yíng)人或家屬,本身就有公司賬戶得以運(yùn)作,辦案人員不排除部分資金是經(jīng)由這些貴婦團(tuán)的公司洗到海外,方式很可能就是利用假交易來大額匯款。
臺(tái)檢方上周傳喚蔡美利夫婦等人后,辦案人員隨即與洗錢防制中心及“金管會(huì)”密切聯(lián)系。經(jīng)比對(duì)雙方證述的賬戶資料,再經(jīng)“金管會(huì)”十人小組進(jìn)一步比對(duì),懷疑雙方證詞中的矛盾,很可能就是案情突破的關(guān)鍵。
由于公司行號(hào)利用假交易來制造金流,有違反“商業(yè)會(huì)計(jì)法”的問題,辦案人員不排除先進(jìn)行搜證,若有違法事證,將這個(gè)部分的案情發(fā)交臺(tái)北地檢署偵辦。
此外,辦案人員也鎖定了蔡美利的胞弟蔡銘杰、蔡銘哲的賬戶進(jìn)行清查。
由于陳水扁任內(nèi)出納陳鎮(zhèn)慧領(lǐng)取機(jī)要費(fèi)后,曾匯款到蔡銘杰的賬戶,蔡銘哲又曾經(jīng)匯款到吳淑珍哥哥吳景茂在南非標(biāo)旗銀行香港分行的賬戶中。辦案人員懷疑,蔡銘杰的資金,很可能與蔡銘哲有關(guān)聯(lián)性。
請(qǐng) 您 評(píng) 論 查看評(píng)論 進(jìn)入社區(qū)
本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。
|
圖片報(bào)道 | 更多>> |
|
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠(chéng)勿擾》片花
- [國(guó)際]烏克蘭議員在國(guó)會(huì)比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺(tái)北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
-
-臺(tái)灣人看大陸:信任在大陸是一種稀缺資源
-仁安羌大捷70年 兩岸遠(yuǎn)征軍后人緬甸建碑
-民進(jìn)黨反馬英九游行 重拾街頭路線? 臺(tái)當(dāng)局回應(yīng)
-臺(tái)報(bào):臺(tái)愿意大陸引水金門 兩岸和平協(xié)議通關(guān)口令
-臺(tái)北議會(huì)解釋陸客為何只能走后門:屬分流管理
-蔣經(jīng)國(guó)逝世25周年 馬英九吳敦義赴頭寮謁陵(圖)
-臺(tái)灣彰化縣長(zhǎng)卓伯源胞弟疑涉收賄遭羈押禁見(圖)
-民進(jìn)黨稱13日游行超10萬人 無對(duì)策恐難擴(kuò)大支持
-臺(tái)一女子丟失錢包收奇怪包裹 警調(diào)侃:寄回去(圖)
-臺(tái)大學(xué)教授賣學(xué)位騙千萬 教育部門怒批:害群之馬