中新社香港八月三十日電 臺北消息:臺灣“最高檢察署特偵組”追查陳水扁家庭海外密帳,發(fā)現(xiàn)陳水扁家的資金,曾在臺灣以外至少四大洲的十個國家或地區(qū)流轉(zhuǎn),包括被視為“洗錢天堂”的英屬開曼群島、澤西島等地,金額疑超過新臺幣十億元;檢方認(rèn)為陳水扁家在日本、美國也有資產(chǎn),正過濾、查證相關(guān)情資。
綜合《聯(lián)合報》、《中國時報》的消息,隨著越來越多陳水扁家海外資金訊息曝光,陳水扁、吳淑珍辯稱瑞士的兩千一百萬美元是四次選舉結(jié)余款,以及全都由吳淑珍一人掌控,只用哥哥吳景茂、媳婦黃睿靚兩個人頭戶的說法,檢方認(rèn)為并非實情。
“特偵組”追查陳水扁家海外賬戶,發(fā)現(xiàn)除了新加坡匯到瑞士的兩千一百萬美元、澤西島匯到新加坡的一千五百多萬美元,陳水扁家在日本、美國,甚至香港等地也可能有密帳,甚至置產(chǎn)等,未曝光金額可能更驚人。
檢方發(fā)現(xiàn)二00六年底陳水扁家海外密帳情資首度被通報傳回臺灣后,陳致中就頻繁赴日本,加上許多情資顯示陳水扁家與日本關(guān)系密切,“特偵組”最近鎖定吳淑珍人頭戶追查相關(guān)資金進(jìn)入日本后的流向,希望進(jìn)一步取得陳水扁家涉嫌洗錢的證據(jù)。
對于海外資金,陳水扁家如今口徑一致說瑞士的新臺幣七億元是選舉結(jié)余款,不過到目前為止沒有任何證據(jù)可以佐證。辦案人員形容其家庭成員說法“漏洞百出”;而且吳景茂聲稱只替吳淑珍從臺灣匯出七千萬元到新加坡,其余資金是否從臺灣匯出,也很可疑。至于澤西島的一千五百多萬美元,經(jīng)查后來輾轉(zhuǎn)進(jìn)入新加坡,但澤西島的資金來源從何而來,“特偵組”正循司法互助積極厘清。(完)
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