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陳水扁家庭洗錢嫌疑大增 檢方再傳喚吳景茂訊問

2008年08月26日 14:16 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)8月26日電 臺灣檢方特偵組追查陳水扁家庭洗錢疑案,發(fā)現(xiàn)陳家的相關(guān)賬戶出現(xiàn)許多常見的洗錢手法,涉及洗錢的嫌疑大增。陳水扁妻子吳淑珍的胞兄吳景茂是本案關(guān)鍵人物之一,特偵組今日下午將再度傳喚他,若他不能清楚交代資金流向,特偵組不排除在訊后向法院聲請羈押。

  據(jù)臺灣中時電子報報道,特偵組指出,陳家的相關(guān)賬戶出現(xiàn)多名人頭戶、大額現(xiàn)鈔提存、銀樓匯款、在開曼等洗錢天堂設立紙上公司,以及資金層層轉(zhuǎn)匯的異常情形,由于這些動作都是洗錢犯罪常見的手法,檢方因而懷疑陳家人涉及洗錢的嫌疑大增。

  陳家的人頭戶至少包括吳景茂、陳致中、黃睿靚等人。其中,吳景茂更長期擔任吳淑珍的人頭戶,涉嫌自陳水扁擔任市長期間,即提供賬戶,讓吳淑珍使用,還曾依吳淑珍指示,多次從銀樓等地下通匯管道,匯出巨款到海外。

  特偵組懷疑,吳景茂擔任吳淑珍的人頭前后長達十余年,他及陳家在島內(nèi)的相關(guān)賬戶,也曾出現(xiàn)資金層層轉(zhuǎn)匯的情形。特偵組查出,吳淑珍于十六日接受檢方訪談時,坦承吳景茂是她的人頭,自陳水扁擔任“立委”時,她即使用吳景茂的名義到銀行開戶。但吳景茂于十八日應訊時,卻供稱吳淑珍自陳水扁擔任市長期間,才使用他的名義在銀行開戶。吳淑珍兄妹對于吳景茂當人頭的時間點,供述明顯不符。

  至于匯款到海外的總額,吳景茂則推稱時間久遠,而且筆數(shù)不少,因此他記不清楚了。檢方在偵訊時,曾要求吳景茂簽署授權(quán)書,同意檢方持授權(quán)書赴新加坡等海外銀行查賬,但吳景茂當場拒絕。

  吳景茂十八日應訊當天,其妻陳俊英也以證人身份應訊,事后吳景茂卻聲稱檢方逼他妻子承認沒做過的事,妻子因而吞食安眠藥自殺抗議。特偵組認為,吳景茂對于資金流向交代不清,供詞多有保留,吳景茂妻子在應訊當天服藥也相當不尋常。因此,特偵組今天再度傳訊吳景茂。

編輯:官志雄】
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