中新網(wǎng)12月27日電 臺灣金融改革弊案有后續(xù)動態(tài)。陳水扁家庭收受企業(yè)家金錢,藏放某銀行保管室,臺檢方特偵組估計金額超過十三億(新臺幣,下同),卻只查出八億元流向,其余五、六億資金不明,目前持續(xù)“以錢追弊”,比對資金異常流動、對價關(guān)系,繼續(xù)追查其它涉及行賄扁家的企業(yè)、金控業(yè)者。
臺灣《中國時報》報道,特偵組說,國泰、元大案只是金改弊案第一波,檢方會繼續(xù)調(diào)查其它企業(yè)給款扁家案情,還原真相,向民眾說明,并追究相關(guān)人士刑責。據(jù)了解,檢方下波金改弊案偵查范圍包括島內(nèi)臺新金并彰銀、中信金插旗兆豐金、開發(fā)金經(jīng)營權(quán)、華南金董監(jiān)改選案。
特偵組目前正趕工整理日前起訴的第四波扁案卷證,希望能趕在年底前或明年初移送臺北地院審理。
據(jù)了解,檢方查出,吳淑珍委托前臺灣新光醫(yī)院副院長黃芳彥藏匿價值上億元的七十余件裸鉆、珠寶中,有部分是業(yè)者贈送,其中有價值上千萬元的高級裸鉆,疑由某位企業(yè)家所致贈。檢方懷疑,裸鉆價格貴重,遠超過一般送禮饋贈行情,不排除是業(yè)者“假送禮,真行賄”,已針對該企業(yè)家贈送珍裸鉆的時間點、真實目的,進行搜證。
檢方認為,遭通緝的黃芳彥,涉嫌替扁夫婦洗錢二億八千萬元并藏匿上億珠寶,除六千萬是作為扁家購買寶徠資金,另二億二千萬元,懷疑被洗錢至海外,目前檢方已向美國及新加坡等國,請求司法互助調(diào)查。
有關(guān)扁家國泰世華保管室資金,雖然吳淑珍曾兩度遞陳報狀說明十余名企業(yè)家給款來源及獻金金額,但檢方傳喚企業(yè)家說明后,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)家對于給款金額、時間與吳淑珍說法兜不攏,檢方會繼續(xù)查證。
另外,檢方日前依據(jù)證人指證,國泰世華銀行保管室內(nèi)的現(xiàn)金中,有臺新金等多家銀行紙扎,檢方調(diào)閱函查臺新金等金控及銀行資料,但相關(guān)銀行卻回復檢方?jīng)]有異常資金紀錄,檢方也將繼續(xù)調(diào)查。
此外,臺當局“金管會”及財政部門二次金改檢討報告,將外界質(zhì)疑的彰銀辦理私募發(fā)行特別股案等爭議個案,移送特偵組。檢方也陸續(xù)傳喚財經(jīng)官員、企業(yè)人士查證中。
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