中新網(wǎng)9月11日電 臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》11日發(fā)表文章指出,陳水扁女婿趙建銘匯款海外筆數(shù)令人咋舌,一名醫(yī)師竟可以如此密集交易,活像貿(mào)易公司董事長(zhǎng)。就賬面而言,跡證已達(dá)洗錢(qián)犯罪偵查門(mén)坎,不過(guò),趙建銘可能“有樣學(xué)樣”,不簽查賬授權(quán)書(shū),要辦洗錢(qián),臺(tái)檢方得回歸資金是否與犯罪所得有關(guān)的偵查基調(diào)。
原文摘錄如下:
趙建銘2001年9月迎娶陳水扁女兒陳幸妤后,他游走醫(yī)界、金融界事情的傳聞不斷,臺(tái)北地檢署偵辦臺(tái)開(kāi)案時(shí),一度調(diào)查他介入“國(guó)票金控董事會(huì)”改組案、“署立醫(yī)院”人事升遷案,只是都查無(wú)犯罪實(shí)證,無(wú)疾而終。
趙建銘的生活奢華,喜歡用萬(wàn)寶龍名筆、造價(jià)數(shù)十萬(wàn)元(新臺(tái)幣,下同)起跳的“VERTU”牌手機(jī),連衣服、鞋子都是高檔貨,屢被拿來(lái)街談巷議。執(zhí)業(yè)醫(yī)生又要玩股票,如何能支付這些龐大的開(kāi)銷?令人百不解,檢方調(diào)卷,似乎漸有答案。
罪犯進(jìn)行洗錢(qián)犯罪,必須通過(guò)兩道法律哨站,首先要規(guī)避“洗錢(qián)防制法”存提100萬(wàn)元新臺(tái)幣需由銀行通報(bào)管制的關(guān)卡,另一個(gè)關(guān)卡,則是如果匯款海外超過(guò)50萬(wàn)美金時(shí),必須在匯款水單上注明匯款理由,以利“財(cái)政部”稽征海外所得稅。
“調(diào)查局洗錢(qián)防制中心”發(fā)現(xiàn),趙家從2002年到2006年臺(tái)開(kāi)案爆發(fā),家族常有低于100萬(wàn)元的匯款紀(jì)錄,新發(fā)現(xiàn)的500次海外交易紀(jì)錄,則以一萬(wàn)元美金閃躲稽核,趙家處理財(cái)務(wù)時(shí),不是制造資金斷點(diǎn),就是逃避交代來(lái)源,每個(gè)動(dòng)作都在法律邊緣游走,難不啟人疑竇。
目前偵查如火如荼的扁家洗錢(qián)案,特偵組將陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚、吳景茂列為洗錢(qián)被告,陳幸妤被視作不知情者,暫時(shí)幸免于難,而趙建銘只在臺(tái)開(kāi)內(nèi)線交易案更審官司中纏訟,并未與洗錢(qián)案有直接關(guān)聯(lián)。
不過(guò),倘若檢調(diào)查出趙建銘匯進(jìn)、匯出的不明資金與洗錢(qián)案有關(guān),則案情將會(huì)有更復(fù)雜的發(fā)展。
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