發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)9月26日電 臺(tái)灣檢方偵辦陳水扁家庭洗錢(qián)案，陳水扁“大賬房”陳鎮(zhèn)慧25日被改列被告并收押禁見(jiàn)，案情有了重大突破。臺(tái)北地檢署主任檢察官慶啟人表示，人頭賬戶(hù)充斥是查緝洗錢(qián)案件的一大障礙；但人頭其實(shí)也可以收受賄賂，或是獲取炒股的不法所得，因此建議應(yīng)該要有法律去處罰這些愿意把自己人頭借給其他人使用的人。
據(jù)臺(tái)灣中時(shí)電子報(bào)報(bào)道，外界認(rèn)為慶啟人赴新加坡搜集到銀行資料是案情有重大突破的主要關(guān)鍵。不過(guò)，慶啟人26日出席一項(xiàng)研討會(huì)時(shí)不愿透露任何訊息，只說(shuō)那些數(shù)據(jù)已經(jīng)送到特偵組。她說(shuō)，至于是否啟動(dòng)第二次司法協(xié)助，她不清楚，不過(guò)若有這個(gè)需要，她義不容辭。
臺(tái)灣競(jìng)爭(zhēng)力論壇今天舉辦“金融整并與洗錢(qián)防治”研討會(huì)，慶啟人受邀參加。慶啟人指出多項(xiàng)洗錢(qián)罪行的法律漏洞，許多疑似洗錢(qián)的表征都不在法律規(guī)范的范圍內(nèi)，因?yàn)橄村X(qián)必須以重大犯罪為前提，“如果不是犯了重大犯罪，怎么洗都沒(méi)關(guān)系，而組織犯罪、暴力犯罪等才算是重大犯罪，在這范圍之外，你要怎么洗都沒(méi)關(guān)系”。
她指出，洗錢(qián)犯罪另一個(gè)漏洞，就是需要前置定罪，例如一個(gè)人貪污，但是貪污沒(méi)被定罪，就算洗錢(qián)怎么洗，還是很難以洗錢(qián)罪名定罪。
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