發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)9月3日電 臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢(qián)疑案，查出吳淑珍僅僅用于投資股票或境內(nèi)外匯款的人頭戶就高達(dá)數(shù)十個(gè)；若加上提供私人發(fā)票供她報(bào)銷(xiāo)機(jī)要費(fèi)的貴婦團(tuán)成員及親友，吳淑珍在涉嫌貪污及疑似洗錢(qián)的過(guò)程中動(dòng)用的人力，即超過(guò)百人。特偵組指出，吳淑珍的人頭戶越查越多，未來(lái)還可能查出更多。
據(jù)臺(tái)灣中時(shí)電子報(bào)報(bào)道，特偵組指出，吳淑珍的人頭戶包括三大類(lèi)，第一種屬于甲級(jí)，以其胞兄吳景茂為代表，吳淑珍長(zhǎng)期使用吳景茂當(dāng)人頭，在新加坡及島內(nèi)銀行開(kāi)戶，并將島內(nèi)資金，透過(guò)銀行匯款，或以銀樓進(jìn)行地下通匯的方式，輾轉(zhuǎn)匯到島外。
吳淑珍還利用兒子陳致中及兒媳黃睿靚名義在海外開(kāi)設(shè)賬戶，包括瑞士、新加坡等地。吳淑珍甚至在海外十個(gè)國(guó)家或地區(qū)都設(shè)有人頭賬戶，包括在洗錢(qián)天堂的開(kāi)曼群島等地成立紙上公司，或?qū)蔷懊人饺速~戶中的資金信托到控股公司名下，在海外進(jìn)行投資。
第二種則屬于乙級(jí)的人頭，則可能包括吳淑珍的大學(xué)同學(xué)蔡美利的家人。特偵組懷疑，蔡家人提供人頭戶供吳淑珍使用。疑有部分機(jī)要費(fèi)由前“總統(tǒng)府”出納兼扁家私人賬房陳鎮(zhèn)慧領(lǐng)出后，匯入蔡家人提供的人頭賬戶中。 檢方正追查資金流向蔡家人是否涉及不法，包括是否是吳淑珍用于炒作股票，以及是否流向海外進(jìn)行洗錢(qián)。
吳淑珍的丙級(jí)人頭，則是她買(mǎi)賣(mài)島國(guó)內(nèi)股票時(shí)，由營(yíng)業(yè)員替她找來(lái)的人頭戶，專(zhuān)供她買(mǎi)賣(mài)股票使用。
特偵組表示，追查吳淑珍使用的人頭，繼續(xù)查下去，可能會(huì)有更多的發(fā)現(xiàn)。
|
請(qǐng) 您 評(píng) 論 查看評(píng)論 進(jìn)入社區(qū)
本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn)，不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。
|
相 關(guān) 報(bào) 道
|
圖片報(bào)道 |
更多>> |
|
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠(chéng)勿擾》片花
- [國(guó)際]烏克蘭議員在國(guó)會(huì)比試拳腳
- [娛樂(lè)]庾澄慶說(shuō)沒(méi)與伊能靜離婚
- [星光]小S臺(tái)北性感代言
- [八卦]江語(yǔ)晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
-
-臺(tái)灣人看大陸：信任在大陸是一種稀缺資源
-仁安羌大捷70年 兩岸遠(yuǎn)征軍后人緬甸建碑
-民進(jìn)黨反馬英九游行 重拾街頭路線？ 臺(tái)當(dāng)局回應(yīng)
-臺(tái)報(bào):臺(tái)愿意大陸引水金門(mén) 兩岸和平協(xié)議通關(guān)口令
-臺(tái)北議會(huì)解釋陸客為何只能走后門(mén)：屬分流管理
-蔣經(jīng)國(guó)逝世25周年 馬英九吳敦義赴頭寮謁陵(圖)
-臺(tái)灣彰化縣長(zhǎng)卓伯源胞弟疑涉收賄遭羈押禁見(jiàn)(圖)
-民進(jìn)黨稱13日游行超10萬(wàn)人 無(wú)對(duì)策恐難擴(kuò)大支持
-臺(tái)一女子丟失錢(qián)包收奇怪包裹 警調(diào)侃:寄回去(圖)
-臺(tái)大學(xué)教授賣(mài)學(xué)位騙千萬(wàn) 教育部門(mén)怒批:害群之馬