中新網(wǎng)8月29日電 據(jù)臺灣《聯(lián)合報》報道,臺灣檢方特偵組昨天約談陳水扁家理財專員葉玲玲。據(jù)了解,檢方已查出陳水扁家自2004年赴新加坡開戶資料,且臺“調(diào)查局”在2006年底便掌握吳淑珍在新加坡有一千六百萬美金資產(chǎn),正追查這些“理財”動作是否和洗錢有關(guān)。
至于2006年底海外通報吳淑珍所有的一千六百萬美金,與日前曝光扁家在去年轉(zhuǎn)到瑞士的兩千一百萬美金,究竟是資金匯流的結(jié)果,還是兩筆完全不相干的資金,特偵組還要進(jìn)一步清查、比對。
據(jù)了解,臺“調(diào)查局”于2006年12月收到海外通報吳淑珍在新加坡有資產(chǎn),當(dāng)時情資顯示金額約一千六百萬美金,賬戶以吳景茂名義開立,后來疑以信托方式成立公司,授權(quán)代理人是吳淑珍、陳致中。
特偵組接手追查,發(fā)現(xiàn)這些賬戶、公司的很多文件,都是由吳淑珍、陳致中簽名,吳淑珍等人并將公司當(dāng)作“理財工具”;種種跡象顯示,這些海外巨額資產(chǎn),就是陳水扁家庭所有。
檢方初步調(diào)查,吳淑珍從陳水扁擔(dān)任臺北市長后期,便透過各種管道到海外開戶;有關(guān)資金移轉(zhuǎn)或投資等事宜,包括銀行開戶、成立公司等,通常是葉玲玲帶著相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)入玉山官邸,由吳淑珍選擇、簽名。
由于葉玲玲長期為扁家負(fù)責(zé)海外理財,檢方昨天傳喚她到案,厘清扁家海外開戶過程,并特別針對吳淑珍及黃睿靚被通報的一千六百萬美金、兩千一百萬美金資金,訊問葉玲玲當(dāng)初如何開戶、轉(zhuǎn)賬。
辦案人員透露,越來越多事證顯示,吳淑珍、陳致中等人對于海外資金的說法,都有保留。據(jù)了解,昨天在對葉玲玲的偵訊過程中,檢方針對扁家海外“理財”相關(guān)問題,追查出不少疑點,扁家提出海外密賬來自選舉結(jié)余款的說法,越來越經(jīng)不起檢驗。
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