扁家洗錢案與巴紐“建交”丑聞案操作手法相仿,都以新加坡為洗錢源頭,黃睿靚賬戶中的巨款,是從新加坡瑞士信貸銀行匯出,而當(dāng)初巴紐案的三千萬美金,臺灣“外交部”亦是匯到新加坡的銀行,匯入的時間又在零六年九月,兩者在金額、時間點上的種種巧合很難讓人不產(chǎn)生聯(lián)想。
不論是巴紐案或扁家海外密帳都牽涉到新加坡,若無新加坡政府協(xié)助,這兩樁國際矚目的大案皆可能石沉大海,雖然臺灣與新加坡并無“邦交”,亦無簽訂任何司法互助的協(xié)議,但扁家洗錢案爆發(fā)后,新加坡當(dāng)局表現(xiàn)出相當(dāng)善意,首度承諾愿意提供臺灣司法互助,兩地若能連手,清查扁家海外密帳極可能獲得重大突破。
人頭洗錢是把“臟錢漂白”常見手法,但國民黨“立委”邱毅爆料,扁家“珠寶洗錢”,金額超過十億新臺幣。它是透過珠寶買賣進(jìn)行洗錢,由吳淑珍與長期幫吳推輪椅的羅太太主導(dǎo),透過宏佳銀樓及一家香港公司進(jìn)行珠寶交易,再將珠寶放在陳致中夫婦國外保險箱,然后再伺機(jī)由行賄的企業(yè)把珠寶買下變現(xiàn)。
邱毅說,珠寶變現(xiàn)后,扁家再把錢匯入?yún)鞘缯涓绺鐓蔷懊_立的新加坡標(biāo)準(zhǔn)銀行賬戶中,再轉(zhuǎn)入黃睿靚的瑞士信貸銀行賬戶,整個洗錢過程神不知鬼不覺。
邱毅進(jìn)一步說明,宏佳銀樓與扁家關(guān)系密切,在“國務(wù)機(jī)要費”案中,提供吳淑珍二十七萬五千九百元新臺幣假發(fā)票詐領(lǐng)“國務(wù)機(jī)要費”,這在“國務(wù)機(jī)要費”案的起訴書中也已揭露,只是當(dāng)初檢調(diào)沒有再深入調(diào)查。
吳景茂常年被扁家當(dāng)人頭賬戶。他向檢方坦承在陳水扁臺北市長任內(nèi),就開始使用自己設(shè)于新加坡荷蘭銀行等賬戶,為吳淑珍處理資金,如果是從島內(nèi)匯款至海外,有時透過銀行,但也曾透過銀樓以地下匯兌管道匯錢出境,有時是他親自處理,有時則由妻子陳俊英經(jīng)手匯款,檢方粗估吳以地下匯款處理的款項約五億新臺幣。
地下匯兌管道向來是綁架、詐騙集團(tuán)取款、洗錢工具的管道,其中銀樓匯款,隱密快速,只要一通電話即可搞定,做法是由銀樓介紹匯款人一支匯款電話,對方報價后,會要求匯款人將資金存入一個在臺灣的銀行賬戶,待確定資金存入,業(yè)者便會通知國外合伙對象迅速將等值的外幣存入?yún)R款人指定的國外銀行賬戶。
陳水扁深諳狡兔三窟。了解內(nèi)情人士指出,陳水扁還可以利用“總統(tǒng)”身份透過“國安局”管道,堂而皇之將巨額資金匯往國外,避開“盯梢”,最后成為難以清查的黑帳。
根據(jù)“最高檢察署”特偵組目前掌握的資料發(fā)現(xiàn),扁家匯款海外的地區(qū)不只瑞士、新加坡、開曼群島,還有其它國家,檢方已鎖定四個未公開的賬戶全力追查,合計有十六億元新臺幣,最近提領(lǐng)五億元,但用途不明,可疑的是,該戶頭曾存入一筆五千萬元現(xiàn)金。
檢調(diào)能在陳水扁海外賬戶曝光后,旋即查出扁其它四個神秘賬戶,顯示檢調(diào)早就著手調(diào)查陳水扁A錢(臺語:撈錢)事證,否則不可能短短數(shù)日即查出扁的戶頭,換言之,扁的黑資料其實早就在情治單位的掌握中,問題就看馬“政府”何時出手而已。
很多人都在問,扁家海外巨款從何而來?除了可能是巴紐案假“建交”的傭金,前民進(jìn)黨主席施明德也提供了一個寶貴的線索,他日前爆料,之前有位工商界重量級人士告訴他:“二次金改中,某企業(yè)家當(dāng)時就給了阿扁二十七、八億元。”施明德的說法間接證實早先各界對二次金改“賄聲賄影”的質(zhì)疑。
二次金改是陳水扁六大改革的首要任務(wù),擬藉由整并公股銀行開始帶動島內(nèi)銀行整并風(fēng)潮,以推動臺灣金融機(jī)構(gòu)大型化及國際化。但限時限量完成整并的政策遭致“國會”杯葛、輿論批判,陳水扁獨排眾議,不顧市場力量強(qiáng)調(diào)定期完成金控減半的宣示,更加深外界質(zhì)疑扁以金改之名、行利益輸送給“綠色財團(tuán)”之實,大財團(tuán)再以政治獻(xiàn)金回饋。
金融業(yè)是“大者恒大”的巨人游戲,二零零一年金控法實施后,掀起臺灣金融市場空前產(chǎn)業(yè)革命,為了取得臺灣第一大金控的桂冠,各大金控集團(tuán)紛紛透過股票換股票,與股權(quán)收購等方式全力進(jìn)行合并,而且綠色財團(tuán)就是有本事“以小并大”,換言之,多數(shù)是資產(chǎn)少的民營銀行并公股銀行。新任金管會副主委李紀(jì)珠批評,所有金控合并案完全看不出合并的原則和目標(biāo)。
前幾年二次金改如火如荼時,各家金控都大打“夫人牌”,多家金控老板常出入官邸,甚至有一家金控小老板為討吳淑珍歡心,還親自下廚請吳淑珍吃珍奇料理,各種獻(xiàn)殷勤的手段讓人瞠目結(jié)舌。中信金控有意插旗開發(fā)金時,吳淑珍在電視上受訪時公開指出,開發(fā)金董事長陳敏熏和中信金少東辜仲都去看過她。
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