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    中國(guó)去年查地下錢莊案11宗 涉逾40億美元
2010年06月10日 18:17 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  中新社北京6月10日電(記者 賈靖峰)中國(guó)國(guó)家外匯管理局10日披露了中國(guó)查獲地下錢莊案的最新數(shù)據(jù),2009年內(nèi)地破獲地下錢莊案11宗,查獲15個(gè)地下錢莊窩點(diǎn),涉案金額40.29億美元。另悉,內(nèi)地同期查處各類外匯違法案件2278宗。

  今日數(shù)據(jù)顯示,2009年內(nèi)地各類外匯違法行政罰沒(méi)款總計(jì)1.9億元人民幣,除11宗地下錢莊案外,還查獲網(wǎng)絡(luò)炒匯案件8宗、非法買賣外匯案11宗。

  外管局警示說(shuō),地下錢莊已成為跨境資金違規(guī)流動(dòng)的重要渠道。近年,中國(guó)地下錢莊資金規(guī)模漸增,組織嚴(yán)密,涉及面愈廣,已發(fā)展為集“匯、兌、貸、典”為一體的全能型地下機(jī)構(gòu),交易手法和資金運(yùn)營(yíng)多采取本外幣資金境內(nèi)外分別交割的方式,日趨“規(guī);、網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化、隱蔽化”。

  上述數(shù)據(jù)是在今日發(fā)布的《2009年中國(guó)外匯管理年報(bào)》中披露的。外管局稱,打擊地下錢莊,對(duì)遏制跨境資金違規(guī)流動(dòng)作用巨大,2010年中國(guó)還將加強(qiáng)對(duì)異?缇迟Y金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警,有針對(duì)性地開(kāi)展各類專項(xiàng)檢查,加大對(duì)地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯的打擊力度。(完)

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【編輯:唐偉杰】
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直隸巴人的原貼:
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