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    南昌破獲涉案額5千余萬涉外電話詐騙團(tuán)伙案(圖)
2009年06月04日 15:37 來源:中國(guó)江西新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小
繳獲的涉案贓款、存折及信用卡。
南昌警方繳獲的作案工具。(江西網(wǎng)記者 梁加均 攝)
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  近日,南昌市公安局西湖分局刑偵大隊(duì)成功摧毀了一個(gè)以臺(tái)灣籍人員為主的利用電話中獎(jiǎng)詐騙海外華人的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人24名(其中臺(tái)灣籍人員11名)破獲系列詐騙案件200余起,涉案金額達(dá)5000余萬元,現(xiàn)已查扣銀行卡40余張,繳獲涉案贓款1400余萬元、帳本11本、 作案用電腦8臺(tái)、手機(jī)近百部等工具。

  一、案件來源

  2009年3月26日凌晨1時(shí)許,南昌市公安局西湖刑偵大隊(duì)獲得一條重要線索:千禧頤河園住宅小區(qū)一臺(tái)灣籍男子在南昌市某娛樂場(chǎng)所消費(fèi)活動(dòng)異常,并欲購(gòu)買毒品。接到線索后,刑偵大隊(duì)迅速派人趕赴現(xiàn)場(chǎng),在千禧住宅區(qū)門口成功抓獲犯罪嫌疑人賴某某。經(jīng)突審,賴某某供認(rèn)其于2009年2月19日來昌,系一臺(tái)灣籍詐騙團(tuán)伙成員,專門從事詐騙海外華人活動(dòng),并交代了部分團(tuán)伙成員下落。

  二、偵破經(jīng)過

  鑒于案情重大,涉案人員身份敏感,西湖公安分局黨委高度重視,區(qū)委常委、分局局長(zhǎng)屈燕疆責(zé)成刑偵大隊(duì)立即抽調(diào)20余名精干警力迅速成立專案組開展工作。當(dāng)晚經(jīng)過突審己抓獲人員及清理查獲材料,案情又取得重大進(jìn)展,發(fā)現(xiàn)在昌臺(tái)灣籍詐騙犯罪團(tuán)伙有3個(gè),仍有大量犯罪嫌疑人未抓獲,專案組人員不畏艱辛、連續(xù)出擊,先后在南昌市洪城路某星級(jí)酒店、桃花苑商務(wù)住宅小區(qū)、東方桃苑小區(qū)等地將其余23名犯罪嫌疑人抓獲歸案,并繳獲大量作案工具和涉案物品。

  三、基本案情

  以“江某某”、“馮某某”、“陳某某”為首的三個(gè)詐騙團(tuán)伙專門從事電話中獎(jiǎng)詐騙海外華人的犯罪活動(dòng),他們共同的上線是一自稱為“明哥”的臺(tái)灣男子,以“明哥”為首的犯罪集團(tuán)在臺(tái)灣遙控指揮,團(tuán)伙之間分工明確、互不干涉。他們于2008年8月份陸續(xù)來昌,并先后在南昌象湖源、千禧等高檔住宅區(qū)租房作為其作案的工作室,管理人員由臺(tái)灣人負(fù)責(zé),并在大陸招募多名女子作為話務(wù)員。他們首先通過上網(wǎng)搜尋或總部傳真獲取海外華人的電話信息,將電話信息交至話務(wù)員與海外華人電話聯(lián)絡(luò),以多個(gè)虛假公司搞中獎(jiǎng)活動(dòng)為名義,用事先準(zhǔn)備好的詐騙臺(tái)詞進(jìn)行誘騙。上鉤后,由臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人以需要交納稅金、信托權(quán)利認(rèn)證費(fèi)用、馬會(huì)保證金等多種理由,要求受害人將款項(xiàng)分別匯至指定的香港多個(gè)賬戶上。被騙贓款一旦到帳,即由在香港的涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行提取,部分贓款再以“分紅”的形式從廣東、福建等地匯往在昌的團(tuán)伙成員。

  目前,此案正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。(虞禮鵬 記者 梁加均 報(bào)道)

【編輯:朱鵬英
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