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河南村民開(kāi)地下錢莊非法倒賣外匯近億 判刑5年

2008年11月14日 10:44 來(lái)源:河南日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論

  今年7月18日,孟州市人民法院莊嚴(yán)的審判大廳里,響起了法官威嚴(yán)的宣判聲:被告人張某在國(guó)家規(guī)定的外匯交易場(chǎng)所以外買賣外幣、擾亂了金融市場(chǎng)秩序,其行為已構(gòu)成了非法經(jīng)營(yíng)罪。鑒于張某所涉非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)8979萬(wàn)元,情節(jié)特別嚴(yán)重,判處被告人張某犯非法經(jīng)營(yíng)罪,判處有期徒刑5年,并處罰金20萬(wàn)元,同時(shí)對(duì)張某的違法所得予以追繳。隨著判決的生效,這起轟動(dòng)一時(shí)、涉案金額近9000萬(wàn)元人民幣、非法倒賣外匯的案件終于塵埃落定。

  地下錢莊:從瘋狂到覆滅

  張某是孟州市南莊鎮(zhèn)某村的普通村民,家里開(kāi)著個(gè)雜貨店,平時(shí)就靠做著小買賣維持生活。近年來(lái)他卻做起“國(guó)際買賣”,當(dāng)上了“銀行行長(zhǎng)”。法院查明:2005年6月至2007年8月,短短的兩年時(shí)間,他操作數(shù)千萬(wàn)元人民幣資金,通過(guò)外匯黑市,共為沁陽(yáng)市某皮革制品有限公司換取1000余萬(wàn)美元,涉案金額高達(dá)近9000萬(wàn)元,他本人也從中獲得了豐厚的回報(bào)。

  案件還得從頭說(shuō)起。2007年8月,稅務(wù)部門(mén)在對(duì)沁陽(yáng)市某皮革制品有限公司進(jìn)行的例行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),該公司在沒(méi)有增加設(shè)備、人員的情況下,產(chǎn)品出口卻成倍增加,從檢查生產(chǎn)車間、到檢查成品倉(cāng)庫(kù),種種不合常理的情況引起了焦作市稅務(wù)部門(mén)的懷疑,種種跡象表明這家公司有騙取出口退稅的重大嫌疑。稅務(wù)部門(mén)當(dāng)即將線索移交到焦作市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)。

  接報(bào)后,辦案民警仔細(xì)查閱了這家公司2005年6月至2007年8月期間的賬目,張某立即引起了民警的注意。在這家公司兩年多的賬單中,張某為該公司打的現(xiàn)金收條復(fù)印件竟有幾十張,且每筆都在100萬(wàn)元以上,涉及金額3000多萬(wàn)元。他為什么頻繁地從該公司提取現(xiàn)金?

  公安機(jī)關(guān)在銀行、外匯等有關(guān)部門(mén)的通力配合下,通過(guò)調(diào)查沁陽(yáng)某皮革制品有限公司資金所流向賬戶的開(kāi)戶資料后發(fā)現(xiàn),張某背著岳父、妻子、妹妹等人,以他們的名義在銀行開(kāi)立信用卡賬戶達(dá)18個(gè)之多,兩年多時(shí)間里,沁陽(yáng)某皮革制品有限公司向這些賬戶轉(zhuǎn)賬6000余萬(wàn)元人民幣,大部分金額都流向了外地的一個(gè)銀行賬號(hào)。

  在鐵的事實(shí)面前,張某不得不供認(rèn):2005年6月至2007年8月期間,他通過(guò)外匯黑市,共為沁陽(yáng)某皮革制品有限公司換取1000余萬(wàn)美元。

  地下錢莊:經(jīng)濟(jì)金融“毒瘤”

  “地下錢莊是經(jīng)濟(jì)金融的‘毒瘤’!贝税傅某晒Ω嫫撇](méi)有讓焦作市稅務(wù)、商務(wù)、外匯、銀行等經(jīng)濟(jì)金融部門(mén)的同志輕松起來(lái),人民銀行焦作市中心支行負(fù)責(zé)反洗錢工作的馬超美介紹說(shuō):地下錢莊是一種特殊的非法金融組織,它游離于金融監(jiān)管體系之外,利用或部分利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò),從事非法買賣外匯、跨國(guó)(境)資金轉(zhuǎn)移或資金存儲(chǔ)借貸等非法金融業(yè)務(wù)。地下錢莊具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,它通過(guò)從事非法買賣外匯、洗錢等違法犯罪活動(dòng),擾亂銀行正常的業(yè)務(wù),威脅金融秩序的穩(wěn)定和國(guó)家金融安全。如果任由地下錢莊發(fā)展壯大,就可能成為走私、涉稅、貪污腐敗等多種犯罪活動(dòng)“正常的資金管道”。為各種犯罪活動(dòng)提供便利!斑@次張某地下錢莊非法外匯買賣活動(dòng),就是直接為某皮革公司騙取國(guó)家出口退稅服務(wù)的,給國(guó)家造成了巨大的損失。”

  焦作財(cái)經(jīng)界的一位負(fù)責(zé)同志認(rèn)為不能把這個(gè)案件孤立起來(lái)看,地下錢莊主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū),我省一些地區(qū)出現(xiàn)“地下錢莊”活動(dòng),表明跨國(guó)資金流動(dòng)犯罪活動(dòng)的觸角已經(jīng)延伸到了內(nèi)地,給我們內(nèi)地的經(jīng)濟(jì)管理工作敲響了警鐘,需要引起高度警覺(jué)。隨著對(duì)外開(kāi)放水平的提高,外向型經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,需要高度關(guān)注此類犯罪活動(dòng)的走向及其危害。

  地下錢莊:嚴(yán)厲打擊刻不容緩

  縱觀張某地下錢莊案,具有犯罪手法新、涉及面廣、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn):一是違法犯罪活動(dòng)使用的本外幣資金在境內(nèi)外各自單獨(dú)循環(huán),不易被發(fā)現(xiàn)。一條是明線,即由張某控制的人民幣資金境內(nèi)循環(huán),表現(xiàn)為境內(nèi)人民幣賬戶的存取活動(dòng)異常頻繁。一條是暗線,即外匯資金運(yùn)作,通過(guò)張某合伙人在境外向境內(nèi)客戶支付外匯,境內(nèi)基本只有人民幣的收付和交割,而無(wú)外幣的收付和交割。二是犯罪分子開(kāi)立多個(gè)賬戶,頻繁變動(dòng)使用。涉案人員為逃避銀行監(jiān)管,在多個(gè)地區(qū)、多家銀行利用不同人員的身份資料開(kāi)立銀行賬戶或辦理信用卡,往往是一段時(shí)間集中使用幾個(gè)賬戶進(jìn)行交易,一段時(shí)間后停用,又開(kāi)設(shè)新的銀行賬戶。經(jīng)查,在本案中由張某控制的個(gè)人結(jié)算賬戶就達(dá)18個(gè),遍布北京、洛陽(yáng)、焦作等地。三是犯罪活動(dòng)中人民幣資金支付多用現(xiàn)金形式。本案中某皮革公司用于換匯的人民幣通過(guò)現(xiàn)金形式付給張某本人的就達(dá)3197.92萬(wàn)元。這些非法交易資金游離于銀行體系之外,很不容易被發(fā)現(xiàn)和監(jiān)測(cè)。辦案民警說(shuō):“由于張某從事的非法外匯買賣交易都是從網(wǎng)上進(jìn)行的,具有很強(qiáng)的隱蔽性,給偵查工作帶來(lái)了一定的困難!贝税钢猿晒Ω嫫疲呛徒棺魇卸悇(wù)部門(mén)及時(shí)發(fā)現(xiàn)線索、銀行、外匯管理等部門(mén)與公安機(jī)關(guān)密切配合的結(jié)果。

  國(guó)家外匯管理局焦作市中心支局的有關(guān)負(fù)責(zé)同志表示:一方面要加強(qiáng)對(duì)異常和違規(guī)外匯資金流入及結(jié)匯的檢查和處罰力度,抑制短期投機(jī)資金對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。另一方面,將會(huì)同公安等部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展打擊跨境資金違規(guī)流動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng),嚴(yán)厲打擊地下錢莊、非法買賣外匯、非法使用外匯、騙購(gòu)?fù)鈪R等外匯違法違規(guī)行為,以保證我國(guó)金融體系的安全運(yùn)行。(陳曾明 朱琦)

編輯:吳博】
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