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騙取百人"身份"辦卡透支 假公司詐騙數(shù)百萬元

2008年10月30日 12:45 來源:沈陽晚報 發(fā)表評論

  核心提示

  半年前,大學(xué)生小李到某公司應(yīng)聘,填寫完身份信息后就沒了下文。半年后,某銀行找上門來,討要數(shù)萬元信用卡透支費(fèi)。小李納悶:自己從沒辦過信用卡,何來透支欠費(fèi)?更令他驚訝的是,像他這樣的無辜者,竟然多達(dá)上百人。10月28日,警方經(jīng)過縝密偵查,破獲了一起利用招聘獲取個人身份信息,再騙領(lǐng)信用卡惡意透支的特大詐騙案件,抓獲9名犯罪嫌疑人,涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元。

  惡意透支 詐騙數(shù)百萬元

  今年7月,沈陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)獲得一條線索:有一團(tuán)伙冒用他人身份信息、虛構(gòu)工作單位騙領(lǐng)銀行信用卡,惡意透支消費(fèi)。

  經(jīng)過調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙自去年8月以來已涉嫌詐騙數(shù)百萬元。經(jīng)多方排查與比對,一名叫李某的男子慢慢浮出水面。經(jīng)銀行方面辨認(rèn),確定李某就是該團(tuán)伙核心骨干。此人居無定所,團(tuán)伙成員結(jié)構(gòu)復(fù)雜,難探究竟。為防止打草驚蛇,民警開始了大量秘密調(diào)查工作。

  偵查中,民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙正在丹東實(shí)施信用卡詐騙活動。為了及時打擊犯罪,減少各涉案銀行的損失,經(jīng)偵支隊(duì)決定收網(wǎng)。民警相繼在丹東和沈陽將李某等6人抓獲。

  經(jīng)突審,警方得知團(tuán)伙另一主犯張某在做完兩起案件積累經(jīng)驗(yàn)后,退出該團(tuán)伙單干。按照嫌疑人的交代,張某及其兩名同伙也被警方成功抓獲。

  百人受騙 求職者應(yīng)警惕

  整個行動中,警方共抓獲犯罪嫌疑人9名,現(xiàn)場繳獲各類信用卡100余張,截獲正在郵寄途中的信用卡60余張,作案用的臺式電腦1臺,筆記本電腦2臺,固定電話5部,手機(jī)8部,手機(jī)卡65張,被盜用的人員資料100余份。至案發(fā)時,李某團(tuán)伙詐騙金額200余萬元,張某團(tuán)伙用同樣的手段,詐騙金額20余萬元。

  警方經(jīng)審訊獲悉,李某團(tuán)伙于2007年8月在沈陽某高檔寫字間租房,以北京某公司招聘為名,在報紙上刊登廣告,以此非法取得100余名前來應(yīng)聘人員的身份信息。

  后李某團(tuán)伙又在沈北新區(qū)租用辦公室,虛構(gòu)單位,偽造工資證明、私刻公章,用非法獲取的身份信息在沈陽市各家發(fā)卡銀行申領(lǐng)信用卡,通過惡意透支套現(xiàn)、揮霍消費(fèi)。

  實(shí)施犯罪后,李某團(tuán)伙又來到丹東,以同樣手段非法獲取大量的人員資料,并編造“某石油設(shè)備服務(wù)中心”和“某成品油銷售中心”兩個單位,冒用其非法獲取的人員的資料在丹東市數(shù)家銀行騙取信用卡,從事詐騙活動。

  警方提醒,求職者在應(yīng)聘時,要提高警惕,避免自己的身份信息被盜用。 (本報記者 崔平 實(shí)習(xí)生 李巍)

編輯:吳博】
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