海南省三亞市保港農(nóng)村信用社原主任和一名信貸員,在不到兩年的時(shí)間內(nèi),違法發(fā)放貸款246萬(wàn)余元。三亞警方經(jīng)過偵查,成功告破了這起基層信用社內(nèi)部出現(xiàn)的金融犯罪案件。三亞市城郊人民檢察院日前以涉嫌違法發(fā)放貸款罪依法對(duì)二人批準(zhǔn)逮捕。
據(jù)了解,2008年7月1
5日,三亞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到三亞市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社報(bào)案:在對(duì)保港農(nóng)村信用社貸款業(yè)務(wù)核查清收過程中,發(fā)現(xiàn)該社員工有騙取貸款的行為,數(shù)額巨大,要求公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?
經(jīng)過對(duì)三亞保港農(nóng)村信用社近幾年發(fā)放貸款情況進(jìn)行縝密審查,三亞警方初步查明:黎某、麥某于2006年至2007年6月任該社主任、信貸員期間,在開展“工資擔(dān)保貸款”業(yè)務(wù)中,違反金融信貸有關(guān)規(guī)定,未對(duì)借款人的資信狀況、借款用途、還款能力進(jìn)行嚴(yán)格審查,對(duì)工作不負(fù)責(zé)任,使申請(qǐng)貸款人提供虛假貸款材料辦理貸款有可乘之機(jī)。目前,警方已核對(duì)73筆,涉案貸款金額高達(dá)人民幣246萬(wàn)余元。
據(jù)了解,黎某、麥某在發(fā)放的73筆貸款過程中,兩人對(duì)貸款人所提供的貸款資料沒有按照規(guī)定的流程進(jìn)行審查,對(duì)于貸款人提供的虛假身份證明、虛假單位工資證明、虛假工資賬戶等存在明顯漏洞的申貸材料沒有認(rèn)真審查核實(shí),違法發(fā)放貸款。截至今年7月,尚有貸款218萬(wàn)余元無法追回,給信用社造成重大損失。
三亞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)政委徐正武說,在這73筆工資擔(dān)保貸款中,有部分人員冒充行政事業(yè)單位工作人員,提供虛假申貸材料,行為涉嫌騙貸。(記者趙穎全)
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