中新社佛山七月二十四日電 (孫建駒 淼森)記者今日從廣東佛山公安部門(mén)獲悉,佛山南海區(qū)一經(jīng)營(yíng)“地下錢(qián)莊”的六人團(tuán)伙以千萬(wàn)資金狂炒外匯,因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被警方刑事拘留。
據(jù)警方介紹,這六名非法經(jīng)營(yíng)嫌疑人是在進(jìn)行秘密交易時(shí)被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲的,交易現(xiàn)金六百二十多萬(wàn)元人民幣被收繳。
二OO七年十二月,中國(guó)金融管理部門(mén)監(jiān)控發(fā)現(xiàn),廣東南海大瀝人麥某有非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為,并將情況通報(bào)給佛山警方,當(dāng)?shù)毓步?jīng)濟(jì)偵查支隊(duì)隨后即介入調(diào)查。經(jīng)查證實(shí),麥某有非法買(mǎi)賣(mài)外匯的重大嫌疑,且交易金額巨大,形成了一個(gè)以家族成員為主線(xiàn)的“地下錢(qián)莊”團(tuán)伙。
據(jù)了解,該團(tuán)伙“莊主”麥某利用自己的住宅作窩點(diǎn),與其妻子邱某開(kāi)設(shè)“地下錢(qián)莊”,非法買(mǎi)賣(mài)外匯。該團(tuán)伙以家族成員為主,直接聯(lián)系廣東東莞、開(kāi)平等地的“下家”或“客戶(hù)”,確定交易后便與“客戶(hù)”進(jìn)行現(xiàn)金交易。
根據(jù)中國(guó)公安部打擊地下錢(qián)莊“雷霆颶風(fēng)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)部署,廣東佛山警方專(zhuān)案組于七月二十一日展開(kāi)抓捕行動(dòng)。八個(gè)小組分別在嫌疑犯交易的南海桂城、南海大瀝等多個(gè)地點(diǎn)預(yù)伏守候,并實(shí)施抓捕方案。
在抓捕行動(dòng)中,警方截獲一輛“地下錢(qián)莊”成員進(jìn)行交易時(shí)使用的小汽車(chē),并當(dāng)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金人民幣六百二十多萬(wàn)元,另凍結(jié)銀行存款人民幣一千七百多萬(wàn)元,“莊主”麥某夫婦、小麥、小邱等六名嫌疑人落網(wǎng)。(完)
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