在江蘇省常州市新北區(qū)某科技園的一家公司，僅僅六七十平方米的辦公場(chǎng)所，聚集了一批所謂的“股神”。每天，這里的幾十個(gè)“業(yè)務(wù)員”頻繁地給全國(guó)各地的股民打著電話，聲稱他們是能隨時(shí)得到股市“黑馬信息”的神奇點(diǎn)金人，股民只要交納投入股市資金量5%至10%的會(huì)員費(fèi)，就可以得到這些信息，在兩三個(gè)月中賺50%甚至翻上一番。
大多數(shù)迷信的股民交上了會(huì)費(fèi)，聽信推薦后所購(gòu)的股票卻紛紛被套。短短3個(gè)月，上當(dāng)?shù)墓擅襁_(dá)到1033人，交納的會(huì)費(fèi)達(dá)291萬元。
日前，常州市警方搗毀了這一利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的團(tuán)伙，公司負(fù)責(zé)人張新斌涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。
“股神”被舉報(bào)
2007年9月5日，常州市公安局收到一封舉報(bào)信，舉報(bào)位于常州市新北區(qū)高新科技園的一家公司以證券投資咨詢?yōu)槊�，在沒有任何營(yíng)業(yè)執(zhí)照的情況下，向股民聲稱只要交會(huì)員費(fèi)就可以得到股票信息。常州市公安局將舉報(bào)線索迅速轉(zhuǎn)到新北公安分局。
新北警方經(jīng)過近一個(gè)月的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家“常州圣券信息技術(shù)有限公司”是今年7月15日才成立的，注冊(cè)資本僅20萬元，營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)并無證券業(yè)務(wù)的內(nèi)容。
“我們和江蘇省證監(jiān)會(huì)取得了聯(lián)系，證實(shí)該公司確實(shí)不具備證券業(yè)務(wù)的從業(yè)資格�！毙卤惫卜志纸�(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王學(xué)軍在接受記者采訪時(shí)介紹道，“另外，該公司的基本賬戶內(nèi)從沒有資金進(jìn)入，注冊(cè)時(shí)的20萬元也先后以各種名目提現(xiàn)了�！�
據(jù)舉報(bào)人張女士反映，該公司在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立了“股世界”的網(wǎng)頁，專門吸引不明真相的股民上鉤。
警方在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，該公司的法人代表邵鋒，實(shí)際上并不在該公司，而且該公司的管理人員基本上都使用了化名。
種種不正常的情況加深了警方的懷疑。
化裝偵查掌握破案線索
情況如此復(fù)雜，立即查封該公司恐怕會(huì)打草驚蛇，掌握不到最重要的證據(jù)。
“我們?yōu)榇松塘苛艘粋�(gè)化裝偵查的方案，因?yàn)橹挥写蛉朐摴緝?nèi)部，才有可能掌握這些人的犯罪行為，為破案提供重要線索�！毙卤惫卜志指本珠L(zhǎng)吉波說。
新北警方讓偵查員喬裝打扮，并在“股世界”的網(wǎng)頁上留下了聯(lián)系電話，等候?qū)Ψ降姆磻?yīng)。
果然，不出一天，警方就接到了該公司業(yè)務(wù)員的電話，經(jīng)過幾番討價(jià)還價(jià)，雙方商定了具體合作的意向，對(duì)方還提供了一個(gè)名叫李生銀的人的中行銀行卡號(hào)，作為交納會(huì)員費(fèi)的指定賬戶。
警方經(jīng)過查詢發(fā)現(xiàn)，李生銀在不同的銀行分別開了4個(gè)個(gè)人賬戶，而且這些賬戶每天都有大筆資金流入。警方還發(fā)現(xiàn)，該公司實(shí)際上由一個(gè)名叫“張斌”的人掌控，李生銀不過是該公司的網(wǎng)管，使用銀行卡的人實(shí)際上是財(cái)務(wù)人員徐晶潔。
疑犯均屬股盲加法盲
在初步掌握了上述情況后，警方于10月10日正式立案?jìng)刹椤?/p>
“當(dāng)天，我們抽調(diào)了近百名民警把該公司查封了，還查封扣押了所有電腦資料和財(cái)會(huì)資料、宣傳資料，并對(duì)公司管理人員徐晶潔、李生銀等5人展開審查�！奔ㄕf，在審查中警方發(fā)現(xiàn)，該公司無論是總經(jīng)理還是部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員，對(duì)股市、法律均一竅不通，他們大多只有初高中文化，有些甚至是剛剛走出校門的學(xué)生，可謂是股盲加法盲。
掌控公司的“張斌”在當(dāng)天的行動(dòng)中僥幸逃脫。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“張斌”是化名，他的真實(shí)名字叫張新斌，年僅26歲，江蘇省宿遷市宿豫縣人。
經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王學(xué)軍回憶說：“通過戶籍查詢，宿豫縣范圍內(nèi)名叫張新斌的人不下幾十個(gè)，其中一名考取河海大學(xué)常州分校的大學(xué)生引起了我們的注意，因?yàn)樗杏?jì)算機(jī)專業(yè)背景，我們決定把他列為犯罪嫌疑人�！�
在走訪調(diào)查中，警方并沒有發(fā)現(xiàn)張新斌潛回老家的線索，但得知他的妻子是丹陽市人。
警方迅速趕赴丹陽，果然發(fā)現(xiàn)了張新斌的蹤跡。11月1日，警方在張新斌和妻子外出購(gòu)物時(shí)將他抓獲。張新斌對(duì)所犯事實(shí)供認(rèn)不諱。
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