在境外收集外幣后，由境內(nèi)通過幾十個私人儲蓄賬戶兌換人民幣，在兩年的時間內(nèi)，交易金額超過50億元人民幣。今天上午，這起特大洗錢案在上海市第一中級人民法院開庭審理，這是建國以來最大規(guī)模地下錢莊洗錢案。
2006年初，交通銀行浦東分行工作人員發(fā)現(xiàn)，幾乎每天都有一個熟悉面孔出現(xiàn)，辦理大額境內(nèi)外匯兌換業(yè)務(wù)。為了方便顧客，工作人員提出為其辦理VIP卡，但卻遭到拒絕。銀行對其交易信息實施跟蹤后發(fā)現(xiàn)，該男子有洗黑錢的重大嫌疑。
反洗錢部門調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這名叫李啟榮的新加坡籍人涉嫌以地下錢莊的方式，吸收大量來路不明的錢，向境外匯兌大量款項。2006年底，上海市人民檢察院第一分院以涉嫌非法經(jīng)營罪，對被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培詳提起公訴。
在今天的法庭上，被告人李啟榮講述了“洗錢”經(jīng)過。2004年起，羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培詳先后受新加坡歡裕匯款、錢幣兌換企業(yè)負(fù)責(zé)人巫明光指示，以上海市浦城路366弄一處房宅和江蘇省蘇州市獅山路111號一處房宅為地下營業(yè)點(diǎn)，私自買賣外匯。每天，李啟榮、羅懷韜等人都會在巫明光安排下前往銀行匯款兩次，一旦資金不夠，需要補(bǔ)賬，則通過本票形式轉(zhuǎn)賬。經(jīng)營點(diǎn)其他“工作人員”也使用同樣方式“洗錢”。
從2004年1月至2006年4月，他們共使用中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等11家商業(yè)銀行開設(shè)的68個私人儲蓄賬戶，進(jìn)行人民幣與外幣的跨境匯兌，支付及收取的數(shù)額合計人民幣53.54億余元。
在今天的法庭上，檢察員宣讀了起訴書，被告人對起訴意見均表示沒有疑義。法院將擇日宣判。 (作者：周柏伊）
