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香港廉署協助調查 上海偵破首例隱瞞境外存款案
2007年04月06日 16:18 來源:東方早報

  2006年,上海市嘉定區(qū)檢察院著手調查一樁涉案金額高達2800萬元的貪污受賄案——張偉民貪污受賄案。

  2800萬元的金額,在歷年來的貪污受賄大案要案中,其金額并不算大。然而,就是這2800萬元中的344萬元,卻改變了整個案件的“重量”,使它成為上海首例查處的隱瞞境外存款案,開啟了“塵封”10年的刑法條文,吸引了世人的注意。目前,犯罪嫌疑人張偉民已被判處有期徒刑20年。

  上海市檢察院第二分院日前向早報披露了案件紀實。

  事發(fā) 2800萬中344萬“很特殊”

  張偉民貪污受賄案要從2005年開始說起。2005年下半年,50多封反映嘉定區(qū)供銷合作總社原主任張偉民的舉報信,先后塞進了上海市嘉定區(qū)檢察院的信箱內。

  由此,張偉民,這名先后任上海嘉定煙草專賣分局長、嘉定區(qū)供銷合作總社主任、嘉定商業(yè)總公司總經理兼上海煙草(集團)嘉定煙草糖酒有限公司黨委書記、副董事長等職務,時年45歲的男子,引起了檢察官的關注。

  2005年年底,花旗銀行(檢察院曾就此案件照會過花旗銀行)突然致電嘉定檢察院,告知張偉民欲提取存在其銀行內的100萬美元。檢察官得知張偉民已辦理了組團赴美國考察的護照簽證,有外逃的跡象。于是,嘉定檢察院果斷“控制”了張偉民。

  集中檢察工作開始了。張偉民案的輪廓慢慢呈現出來:10年間,張偉民涉嫌貪污、受賄金額等(包括來歷不明資產)高達2000余萬元,其中各類房產有18套之多,存款有1000多萬元。

  就在檢察院努力查詢張偉民案的涉案具體金額時,一起看似不起眼的344萬元賬目,吸引了檢察官們的注意——全程參與此案的檢察官馮壽翥透露,在對與張偉民案有關人員進行調查時,一名張偉民的“老部下”向檢察官提供了一疊書面單據,單據顯示了張偉民曾在香港開設賬戶并向美國轉移資金,涉案金額達344萬元。

  “我國刑法有規(guī)定,國家工作人員境外存款應該如實向組織申報,然而,張偉民卻沒有!瘪T壽翥說,張偉民涉嫌犯有隱瞞境外存款罪。

  這一個案,雖然在我國1997年頒布的刑法上有闡述,但在上海甚至全國,都尚屬首例。

  進展 為赴香港調查奔波4個月

  面對突如其來的“上海首例”,“我們?yōu)榇瞬恢_過多少次研討會,并向市檢察院、最高檢察院進行了咨詢!瘪T壽翥回憶,雖然他從事檢察官工作已有17年,但面對國內尚無判例的張偉民涉嫌隱瞞境外存款案,他與他的同事們一時陷入了迷茫。

  最后,嘉定區(qū)檢察院檢察長陸建強與副檢察長王群智發(fā)表了看法“我們不能僅停留在案件的具體數字上,我們需要依據法律,有所突破”。

  由此,嘉定檢察院開始查辦這起隱瞞境外存款案。然而,那時檢察官們不會想到,無章可循,為了查明這項罪名,他們付出了4個多月的奔波與等待。

  馮壽翥手拿文件歷數了嘉定檢察院查辦隱瞞境外存款案的歷程:向市檢察院打報告,將資料提交最高人民檢察院具體辦理境外取證的外事局,外事局又將材料送交最高人民檢察院反貪局,由總局核定,看是否有出境必要,最后還需最高檢察院下批文。

  “程序很復雜!瘪T壽翥說,在復雜的審批程序中,還存在著不同意見。

  4個月過去了。最后,在最高檢察院的“破格”支持下,檢察官獲準出境檢察。

  2006年5月16日,3名上海市嘉定區(qū)檢察院的檢察官乘上了飛往香港的飛機。

  查賬 香港廉政公署協助找證人

  5月16日當天,馮壽翥等3人抵達香港。5月17日,最高檢派來的工作人員抵達香港,上海檢察官來到了香港廉政公署,將張偉民涉嫌隱瞞境外存款案的材料交給對方,并詳細了解香港的司法程序。

  5月18日,在香港廉政公署的陪同下,馮壽翥等3人前往匯豐銀行“查賬”。5月19日,由香港廉政負責牽頭約見此案的一名重要證人——股市操盤員。

  然而,問題又來了,由于這名證人的時間安排等因素,兩天過去了,馮壽翥3人依舊沒有見到這名證人。

  辦案心切,馮壽翥等人急了。為此,他們于5月21日那天獨自(沒有廉政公署陪同)前往那名證人所在的單位!皩Ψ皆儐柫宋覀兊膩硪猓⒈硎緦⑾蚬緟R報。”馮壽翥說,1個小時后,對方告知“向更高部門反映了此事”。

  “事情有點不對勁兒!瘪T壽翥說,香港人的法律意識一般都比較強,他們的行為(沒有直接檢察的權利)引起了對方的注意。

  “曾經有兩名內地檢察官獨自前往香港一單位調查時,觸犯了香港司法,結果被帶進了廉政公署問話。”馮壽翥說想到此事,3名檢察官改稱“私人查閱”,擺脫因觸犯香港司法而被“抓”的尷尬。

  在香港廉政公署的協助下,5月22日中午,馮壽翥等3名檢察官面見了那名證人。幾小時后,3人乘上了返回上海的飛機。至此,張偉民涉嫌隱瞞境外存款罪取證工作“終于”完畢。

  宣判 隱瞞境外存款罪成立判刑1年

  2006年底,法院開庭審理了張偉民案。經查,張偉民在擔任嘉定區(qū)供銷合作總社主任期間,違反國家規(guī)定,于2002年至2005年間,以其妻潘學華名義在香港匯豐銀行賬戶內存有253.49萬港幣。

  原來,2001年6月為在香港炒股,張偉民讓其妻子在香港匯豐銀行開設賬戶,托一個朋友打進200多萬炒股。偵查機關赴香港進行取證,至2005年11月28日賬單反映有一筆253多萬港元的匯出記錄,這是張偉民委托他人赴港將253萬港幣匯給其在美國某大學讀書的女兒。

  此外,檢察官還從該賬戶內另查獲美元存款9.9萬元。

  而在每年的領導干部財產申報過程中,張偉民均未如實履行申報義務,故意隱瞞其在香港的存款事實,且其不能說明收入的正當來源。

  鑒于以上事實,法院判決張偉民犯隱瞞境外存款罪,判處有期徒刑1年。

  而在整個案件中,法院判決張偉民犯貪污罪,判處有期徒刑10年,并處沒收財產10萬元;犯受賄罪,判處有期徒刑12年,并處沒收財產15萬元;犯隱瞞境外存款罪,判處有期徒刑1年;犯巨額財產來源不明罪,判處有期徒刑3年,非法所得予以追繳。

  決定執(zhí)行判處有期徒刑20年,并處沒收財產25萬,非法所得予以追繳,贓款、贓物予以追繳。

  針對如此判決,張偉民沒有上訴。

  解釋

  隱瞞境外存款罪

  指國家工作人員對自己數額較大的境外存款,應當依照國家規(guī)定申報而隱瞞不報的行為。

  隱瞞境外存款罪屬于典型的不作為犯罪,其立法目的不是懲罰國家工作人員在境外的存款行為,而是懲罰國家工作人員不能按照國家的規(guī)定對其在境外有較大數額存款這個情況進行申報而故意隱瞞的行為。

  構成隱瞞境外存款罪的條件?

  一是只有國家工作人員才能構成本罪;

  二是有隱瞞境外存款行為,且其境外存款是依國家規(guī)定應申報而未申報;

  三是隱瞞境外存款數額超過30萬元。 (作者:曹小航、劉靜、于松、劉波)

 
編輯:張磊】
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·200萬元轉匯美國 上海隱瞞境外存款案背后深意
 

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