中新網8月14日電 據(jù)BBC報道，德國商業(yè)銀行證實，該行首席執(zhí)行官穆勒因涉嫌與俄羅斯有關的洗錢活動，已被檢查機關立案調查。
德國商業(yè)銀行是德國第三大上市銀行。該行周六(8月13日)發(fā)表聲明說，穆勒已經遭到檢查機關調查，同時被調查的還有其他幾位現(xiàn)任和已經離任的員工。
不過，該行在聲明中表示，他們“無法理解”為什么穆勒會遭到調查，并表示將“努力證明穆勒無罪”。
調查該案件的是德國法蘭克福的檢察官。他們上個月突擊調查了德國商業(yè)銀行在法蘭克福及其它十個地點的辦公室，帶走了許多文件。
另外一些調查則在瑞士展開。
有媒體透露說，德國商業(yè)銀行涉嫌自90年代以來，通過一家在法蘭克福注冊的公司，為俄羅斯電信公司洗錢上億美元。但檢查機關表示，尚不清楚涉案金額到底有多少。
著名的德國《明鏡周刊》則報道說，穆勒在1999年之前一直負責德國商業(yè)銀行在俄羅斯的業(yè)務。有文件表明，從1996年至2001年，德國商業(yè)銀行一直控制著一家在盧森堡注冊、名為第一國家控股的公司。正是該公司涉嫌為俄羅斯方面大量洗錢。
上月25日，德國商業(yè)銀行承認其人力資源主管被立案調查。此前，這名主管已經因“個人原因”向銀行提出辭職，并得到了銀行的同意。
據(jù)悉，在德國商業(yè)銀行涉嫌洗錢的那段時間，這名人力資源主管剛好負責銀行在中歐和東歐的業(yè)務。
不過德國商業(yè)銀行一名發(fā)言人認為，檢查機關的調查只與個人有關，并非調查銀行本身。
