中新網(wǎng)7月13日電 據(jù)《競(jìng)報(bào)》報(bào)道，昨天，央行公布首份反洗錢(qián)報(bào)告。與2003年國(guó)家外匯管理局公布的反洗錢(qián)報(bào)告相比，2004年全年流入中國(guó)內(nèi)地的個(gè)人大額外匯金額為39.56億美元，比2003年增加了近1/3。
《中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告2004》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)是央行成立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心后公布的首份反洗錢(qián)報(bào)告。
《報(bào)告》顯示，2004年個(gè)人大額外匯資金跨境交易的流入金額為39.56億美元，流出金額為9.64億美元，凈流入額為29.92億美元，流入額是流出額的3倍以上。其中，美國(guó)、中國(guó)香港特別行政區(qū)、中國(guó)臺(tái)灣省、日本和韓國(guó)是個(gè)人大額外匯資金跨境交易的主要來(lái)源和流向國(guó)家和地區(qū)。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家李長(zhǎng)安分析，這些流入境內(nèi)的外匯中不乏賭人民幣升值的套利游資和在國(guó)內(nèi)從事洗錢(qián)交易的黑色資金，并預(yù)計(jì)，這種地下黑錢(qián)的規(guī)模仍將增長(zhǎng)。他說(shuō)，個(gè)人大額外匯流入大幅度增長(zhǎng)的重要原因，正是由于境外大量“黑錢(qián)”以投資等方式進(jìn)入中國(guó)漂洗；毒品、走私和黑社會(huì)性質(zhì)犯罪等產(chǎn)生的大量非法收益、貪污腐敗分子利用各種渠道清洗和轉(zhuǎn)移贓款而造成的�！半m然國(guó)家的反腐敗力度在增強(qiáng)，但是由于中國(guó)的反洗錢(qián)開(kāi)始時(shí)間較晚，法律漏洞一時(shí)間還難以彌補(bǔ)，所以外匯流入額還會(huì)進(jìn)一步增大�！�(記者 趙媛)
