一個(gè)由9名河南農(nóng)民組成的團(tuán)伙，聘請(qǐng)?jiān)谛４髮W(xué)生當(dāng)翻譯，利用網(wǎng)絡(luò)誘騙東南亞國(guó)家的貿(mào)易公司人員前來(lái)�？谇⒄剺I(yè)務(wù)，然后以送禮為由騙取外國(guó)人財(cái)物。近日，�？谑泄簿中虃芍ш�(duì)成功破獲這個(gè)團(tuán)伙，初步查明該團(tuán)伙涉嫌詐騙印度、泰國(guó)、斯里蘭卡、馬來(lái)西亞、韓國(guó)等國(guó)家多家公司的30余萬(wàn)元財(cái)物。
泰國(guó)客商被騙銀行卡“刷爆”
2005年5月21日，泰國(guó)一電子廠的業(yè)務(wù)代表王先生乘飛機(jī)抵達(dá)海口。王先生是�？谌耍@次，他代表公司到海口洽談一筆大生意。
今年4月中旬，海南信企實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱信企公司)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和該電子廠聯(lián)系，要訂購(gòu)一批價(jià)值1000萬(wàn)元人民幣的發(fā)光二級(jí)管。隨后在雙方的電話聯(lián)系中，對(duì)方稱信企公司是一家剛剛轉(zhuǎn)型的大型企業(yè)，在越南也有工廠，要求他們5月21日到海口簽約。
王先生還帶來(lái)了樣品，與他聯(lián)系的信企公司業(yè)務(wù)經(jīng)理到機(jī)場(chǎng)迎接王先生。5月21日下午，信企公司的工作人員還對(duì)樣品進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試之后，信企公司的人員覺(jué)得非常滿意，于是大家到公司簽約。
簽訂合同后，負(fù)責(zé)與王先生聯(lián)系的業(yè)務(wù)經(jīng)理提出吃飯慶祝。一大筆生意這么快就做成了，王先生也覺(jué)得非常高興，大家一起來(lái)到海口市海秀路上的一家海鮮飯店吃飯。桌上喝的酒是五糧液，每個(gè)人都向王先生敬酒，王先生不好拒絕，幾輪下來(lái)，喝了許多。
席間，信企公司與他直接洽談業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴王先生，得給公司的老總送禮，這是中國(guó)的習(xí)慣，也方便日后的工作。王先生喝了許多酒，當(dāng)時(shí)覺(jué)得腦子暈乎乎的，便同意了對(duì)方的說(shuō)法。他把銀行卡拿到海鮮店的吧臺(tái)刷卡，買了許多名貴煙酒。王先生回憶，信企公司的人一直讓他刷卡，直到卡“刷爆”，他共花費(fèi)了17906元人民幣、1500泰銖、2000美元。
酒醒后的王先生心存懷疑，5月24日到海南省工商局查看信企公司的情況。信息顯示信企公司是2005年4月注冊(cè)的，注冊(cè)資金只有100萬(wàn)元。王先生覺(jué)得納悶，改制的公司不應(yīng)該是剛注冊(cè)的，而且，他們的注冊(cè)資金只有100萬(wàn)元，怎么能做1000萬(wàn)元的大生意呢？
發(fā)現(xiàn)了這么多疑點(diǎn)，王先生決定報(bào)案。5月24日中午12點(diǎn)，他來(lái)到�？谑泄簿中虃芍ш�(duì)三大隊(duì)，向警方報(bào)案。
網(wǎng)絡(luò)騙子被一網(wǎng)打盡
王先生把自己為了做發(fā)光二級(jí)管的生意，來(lái)到海口被騙的事剛向民警一說(shuō)，負(fù)責(zé)辦案的楊警官便掏出一袋發(fā)光二級(jí)管給他看，王先生說(shuō)公司生產(chǎn)的正是這種產(chǎn)品，楊警官馬上斷定王先生上當(dāng)了，因?yàn)槿ツ旰？诰揭财偏@了類似的案件。
近千萬(wàn)元的合同，又是外商報(bào)案，這引起了�？谑泄簿贮h委高度重視。�？谑形Ｎ⑹泄簿珠L(zhǎng)彭曉敏做出重要批示：要以保一方平安是基本要求，促一方發(fā)展是更高目標(biāo)的工作思路，組織精干警力，迅速偵查，嚴(yán)厲打擊。根據(jù)批示，海口市公安局刑偵支隊(duì)立即召集相關(guān)業(yè)務(wù)大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行研究布置，決定由三大隊(duì)全力偵破此案。
5月25日下午，偵察員開(kāi)始緊盯詐騙團(tuán)伙中的一名核心人物王某。一直跟蹤到當(dāng)晚10時(shí)許，王某回到住處，警方行動(dòng)，在王某等人租住的招待所中，警方將王某團(tuán)伙9人一網(wǎng)打盡。
流竄作案是皮包公司的典型特征
經(jīng)調(diào)查，王某等人都是河南的農(nóng)民。2005年3月底，王某糾集了張某、史某、馬某、王X民、王X順、李X亮、史X軍、王X娜等人來(lái)到�？冢蕴摷俚摹巴跻恪鄙矸葑�(cè)成立海南信企實(shí)業(yè)有限公司，注冊(cè)資金100萬(wàn)。此后，他們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電話黃頁(yè)等方式與境外公司聯(lián)系，以商談業(yè)務(wù)為由，將受害公司的人員騙到海口，在簽訂虛假合同后，王某等人趁機(jī)要求受害公司方請(qǐng)客吃飯，席間，以給公司領(lǐng)導(dǎo)包紅包、送禮為由騙取受害公司方錢財(cái)。
經(jīng)初步查明，該犯罪團(tuán)伙先后詐騙了韓國(guó)、澳大利亞、泰國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、斯里蘭卡、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)多家公司，涉嫌詐騙金額達(dá)30余萬(wàn)元。
在公司中，王X娜給父親王X民充當(dāng)翻譯，王某充當(dāng)辦公室主任的角色，史某因?yàn)椤伴L(zhǎng)得象老板”，普通話也說(shuō)得好，一般以公司總經(jīng)理的身份出現(xiàn)，其他的人都以業(yè)務(wù)經(jīng)理的身份出現(xiàn)，每個(gè)人都負(fù)責(zé)不同的業(yè)務(wù)。例如，張某和史某負(fù)責(zé)聯(lián)系發(fā)光二級(jí)管“業(yè)務(wù)”、李X亮和馬某負(fù)責(zé)聯(lián)系T恤裳廠家、王X順負(fù)責(zé)旅游“市場(chǎng)”、王X民負(fù)責(zé)布料“生意”，每個(gè)人根據(jù)自己的業(yè)務(wù)，上網(wǎng)尋找外國(guó)公司，但大家都把方向瞄準(zhǔn)東南亞市場(chǎng)。
每次騙錢得手后，王某便在減去聯(lián)系過(guò)程中的費(fèi)用后，將騙來(lái)的錢和該筆“業(yè)務(wù)”的聯(lián)系人各分一半。如果史某以總經(jīng)理的身份出現(xiàn)并簽定合同，王某還會(huì)給他200元至300元不等。
刑偵支隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，流竄作案是皮包公司的典型特征，在警方破獲的這三起案件中，犯罪嫌疑人在湖北、山西、廣東、云南等地都做過(guò)案，每個(gè)地方呆上半年就走。
大學(xué)生受騙當(dāng)翻譯
據(jù)了解，王某等人都是河南省的農(nóng)民，文化程度只是初中，他們既不懂外語(yǔ)，也不懂電腦，他們又是如何將這些外國(guó)公司騙到�？诘哪兀坑浾咴诓稍L中發(fā)現(xiàn)，信企公司和外國(guó)公司溝通的重要橋梁就是翻譯。信企公司聘用的翻譯都是在校大學(xué)生。
信企公司的翻譯小裴是海南省一大學(xué)外語(yǔ)系的學(xué)生，近日，記者在海口市公安局對(duì)她進(jìn)行了采訪。據(jù)她說(shuō)，工作期間，還有另一大學(xué)的6名在校大學(xué)生給他們當(dāng)翻譯，后來(lái)因?yàn)閳?bào)酬的緣故，她們做了半個(gè)月便離開(kāi)了。
小裴回憶，4月30日，公司通知她去面試，結(jié)果一來(lái)公司就馬上被錄用了，“不用考我的口語(yǔ)嗎”？小裴當(dāng)時(shí)也覺(jué)得奇怪，但也沒(méi)多想。第一天上班，業(yè)務(wù)經(jīng)理便讓她上網(wǎng)尋找一些外國(guó)公司的聯(lián)系電話，小裴主要為負(fù)責(zé)T恤裳的業(yè)務(wù)經(jīng)理工作。
破案之后，小裴才知道自己的直接領(lǐng)頭上司的真實(shí)名字：馬某，在公司中人們都叫他林鑫；李X亮，在公司人們叫他李德福。小裴說(shuō)，幾乎每個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理都有專門的翻譯，但是大家之間相互都不聯(lián)系。
�？谛虃芍ш�(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，這些在校大學(xué)生也是受害人。警方表示，希望能通過(guò)這幾起案件，讓這些正準(zhǔn)備走出校門的學(xué)子看清不良公司普遍存在幾個(gè)反常現(xiàn)象：一、招聘反常，門檻很低，對(duì)應(yīng)聘人員沒(méi)有基本要求；二、管理反常，公司嚴(yán)格保密，員工之間不交流溝通；三、時(shí)間反常，工作時(shí)間短，經(jīng)常換人，例如上述公司的翻譯時(shí)常更換，聯(lián)系業(yè)務(wù)的是一個(gè)翻譯，到了�？谥笥终伊硪粋�(gè)翻譯，怕的就是騙局被發(fā)現(xiàn)；四、內(nèi)部反常，警方破獲的上述一個(gè)詐騙團(tuán)伙，公司的40多個(gè)檔案盒全是空的，都是擺設(shè)。
詐騙嫌疑人王某：“我連電腦關(guān)機(jī)都不會(huì)”
身材不高，留著小胡子，6月13日，記者在�？谑械谝豢词厮�(jiàn)到了詐騙嫌疑人王某。來(lái)�？谥�，王某在老家種地。這位自稱“連電腦關(guān)機(jī)都不會(huì)”的男子，先后注冊(cè)兩家公司，操縱網(wǎng)絡(luò)詐騙東南亞國(guó)家多家公司。
王某今年43歲，河南省鶴壁市人。他曾在當(dāng)?shù)氐拿旱V工作，單位破產(chǎn)后，他在家種田，每年有4000多元的純收入。他自稱因?yàn)槟赣H有病，才走上這條路。
王某說(shuō)，他在老家時(shí)聽(tīng)老鄉(xiāng)說(shuō)這個(gè)方法能掙錢，因?yàn)楹？诜孔獾�，辦證易，他在一番考察后決定在�？谵k公司。王某的第一單“生意”是馬來(lái)西亞的一家公司，當(dāng)時(shí)騙了3萬(wàn)元，他分得1萬(wàn)多元。“第一次和外國(guó)人接觸，談合同，有些緊張，第二次開(kāi)始就不緊張了，騙到錢就行”。
王某在看守所一個(gè)勁抱怨：“和外國(guó)人打電話太貴了”，有時(shí)一個(gè)月買1萬(wàn)元的卡很快就打完了。他注冊(cè)的第一個(gè)公司金政企公司，甚至一個(gè)月打了七八萬(wàn)元的電話。
王某說(shuō)，除掉大家的吃住和開(kāi)銷，一個(gè)月能“掙”5萬(wàn)元。
王某坦言，他對(duì)英語(yǔ)一竅不通，聽(tīng)了這么多，他也會(huì)說(shuō)“再見(jiàn)”、“干杯”。他對(duì)記者說(shuō)，他根本不會(huì)電腦，連關(guān)機(jī)都不會(huì)。
【來(lái)源：南國(guó)都市報(bào)；作者：紀(jì)燕玲、黃培岳、鄧斌】
