中新網(wǎng)5月13日電 據(jù)《中國(guó)證券報(bào)》報(bào)道，首批股權(quán)分置改革試點(diǎn)企業(yè)的最后一家方案今日出臺(tái)。
根據(jù)金牛能源今天披露的董事會(huì)公告，公司董事會(huì)擬定的股權(quán)分置改革方案是：邢臺(tái)礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司作為唯一非流通股股東，擬以其持有的部分股份作為對(duì)價(jià)，支付給流通股股東，以換取流通權(quán)。流通股股東每持有10股將獲得2.5股股份的對(duì)價(jià)。公司可轉(zhuǎn)債持有人在股權(quán)登記日(擬定為2005年6月24日)當(dāng)日及之前轉(zhuǎn)股而持有的股份有權(quán)獲得非流通股股東支付的對(duì)價(jià)；股權(quán)登記日之后轉(zhuǎn)股者將不能獲得對(duì)價(jià)。
金牛能源2004年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案(每10股派現(xiàn)金5元(含稅)轉(zhuǎn)增6股)已于2005年5月11日實(shí)施。根據(jù)公司股權(quán)分置改革說明書，本次試點(diǎn)以轉(zhuǎn)增后的總股本為計(jì)算依據(jù)。
金牛能源非流通股股東承諾：其所持股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在18個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)承諾期期滿后，其通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數(shù)的比例在18個(gè)月內(nèi)不超過5%。
根據(jù)公告，公司股票5月16日復(fù)牌交易；6月3日為臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日，6月6日起股票停牌；獨(dú)立董事征集投票權(quán)的期限為6月6日至6月10日，流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為6月13日至6月17日，6月17日召開現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)股東大會(huì)審議方案，6月24日為股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日。6月27日股票停牌，向流通股股東支付獲權(quán)對(duì)價(jià)股份，辦理獲權(quán)對(duì)價(jià)股份變更登記，6月28日獲權(quán)對(duì)價(jià)股份到賬。
方案實(shí)施后，公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、股本總數(shù)、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)均不會(huì)發(fā)生變化。非流通股股本占總股本比例將由66.10%下降到57.63%，流通股股本將由33.9%提高到42.37%。
金牛能源董事長(zhǎng)劉慶法表示，希望這是一個(gè)雙贏的方案，我們肯定要把這個(gè)事情做好。
作為此次金牛能源股權(quán)分置改革試點(diǎn)的保薦機(jī)構(gòu)，國(guó)泰君安項(xiàng)目組有關(guān)人士表示，支付比例由股東之間協(xié)商，保薦機(jī)構(gòu)主要是提出意見，判斷是否合理，同時(shí)通過測(cè)算，判斷其所體現(xiàn)的市場(chǎng)情況。(曹志為、王泓)
