中新網(wǎng)3月23日電 2005年2月16至17日，400多名來自海外、中國(guó)內(nèi)地及香港地區(qū)商界專業(yè)人士及從業(yè)人員，出席了在香港特別行政區(qū)舉行的“聚國(guó)際力量打擊清洗黑錢”國(guó)際會(huì)議。中國(guó)內(nèi)地的代表、中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)李若谷表示，“中國(guó)《反洗錢法》已進(jìn)入立法程序，該法是被列入十屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃的一類項(xiàng)目，即在本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案�！�
據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道，《反洗錢法》起草工作小組由17個(gè)職能部門組成，人員分別來自人民銀行、公安部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、外匯管理局、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等。目前，立法起草工作已進(jìn)入研究草案框架結(jié)構(gòu)階段。
全國(guó)人大常委會(huì)法工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長(zhǎng)俞光遠(yuǎn)透露，反洗錢工作涵蓋預(yù)防、控制、偵查、打擊等諸多方面，又涉及金融、財(cái)政、執(zhí)法、司法等多個(gè)部門。他說，近幾年，貪污、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢(shì)頭，一個(gè)重要原因是對(duì)這類犯罪所得的洗錢活動(dòng)打擊不力。
近年來，中國(guó)在反洗錢制度、法規(guī)建設(shè)等方面取得了一些重要突破。但《反洗錢法》遲遲未能出臺(tái)，中國(guó)反洗錢斗爭(zhēng)的法律結(jié)構(gòu)缺陷，很大程度上制約了反洗錢的成效。
按中國(guó)現(xiàn)行刑法的規(guī)定，洗錢罪僅有4種上游犯罪：販毒、走私、恐怖活動(dòng)、黑社會(huì)組織犯罪，范圍明顯過窄。洗錢犯罪是以其上游犯罪所得的存在為前提的，上游犯罪范圍的寬窄，會(huì)直接影響洗錢犯罪對(duì)象的犯罪。并且根據(jù)重罪吸收輕罪原則，洗錢活動(dòng)多以其他罪名定罪。其實(shí)，將貪污賄賂所得及賭博等犯罪所得及其收益納入刑法對(duì)洗錢罪的打擊之列已是國(guó)際通例。中國(guó)刑法的結(jié)構(gòu)性缺憾，是目前反洗錢斗爭(zhēng)陷于被動(dòng)的主要原因之一。
另一方面，中國(guó)反洗錢所面臨的局面是，國(guó)內(nèi)立法體系急需規(guī)范及完善，與國(guó)際的合作體系亟待建立。從1997年起至今，中國(guó)僅在《刑法》191條中，對(duì)涉及四種犯罪所得的洗錢活動(dòng)給予刑事打擊做出規(guī)定，在部門規(guī)章中對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度做了規(guī)定，后者法律效力和法律級(jí)別較低。而規(guī)范金融秩序的權(quán)威法律諸如《商業(yè)銀行法》、《信托法》、《證券法》中卻全然不涉及對(duì)洗錢犯罪的界定。與此同時(shí)，大量資金被洗到國(guó)外而無法追回，暴露出中國(guó)反洗錢國(guó)際合作的嚴(yán)重缺位。
十屆全國(guó)人大代表、中國(guó)人民銀行上海分行行長(zhǎng)胡平西建議，中國(guó)應(yīng)認(rèn)真研究世界各國(guó)對(duì)洗錢犯罪的規(guī)定和本國(guó)反洗錢斗爭(zhēng)的實(shí)踐成果，盡快出臺(tái)《反洗錢法》，明確洗錢行為的概念、構(gòu)成和范圍，明確反洗錢機(jī)構(gòu)和職責(zé)；督促所有金融機(jī)關(guān)、相關(guān)單位和個(gè)人建立客戶甄別制度、可疑交易報(bào)告制度等；建立全國(guó)的金融情報(bào)部門及反洗錢犯罪的國(guó)際合作機(jī)制；建議設(shè)立專門機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)跨部門的反洗錢工作。(毛磊)
