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中行金融大案涉嫌內(nèi)外勾結(jié) 銀監(jiān)會(huì)敲打不留情面

2005年02月01日 06:49

  中新社北京一月三十一日電(記者 翁陽(yáng))針對(duì)日前沸沸揚(yáng)揚(yáng)的中國(guó)銀行黑龍江分行河松街支行金融大案,中國(guó)銀行新聞發(fā)言人王兆文今日于此間對(duì)媒體表示,該案仍在深入調(diào)查當(dāng)中,據(jù)初步判斷,為一起涉嫌內(nèi)外勾結(jié)的票據(jù)詐騙案,關(guān)乎東北高速等數(shù)家企業(yè)的數(shù)億元款項(xiàng),河松街支行原負(fù)責(zé)人高山涉嫌參與犯罪,公安機(jī)關(guān)業(yè)已立案?jìng)刹椴⑼ň兏呱健?object align="left" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" height="250" width="350">

  與此同時(shí),中國(guó)銀監(jiān)會(huì)今天也在其官方網(wǎng)站上異乎尋常地發(fā)出案件風(fēng)險(xiǎn)提示,公開(kāi)對(duì)中行不留情面地“敲打”:“中國(guó)銀行近期發(fā)生的案件金額巨大、損失嚴(yán)重,暴露了中國(guó)銀行在經(jīng)營(yíng)性分支機(jī)構(gòu)管理和控制方面存在許多薄弱環(huán)節(jié)!

  銀監(jiān)會(huì)責(zé)成“中國(guó)銀行必須迅速組織力量查清全部案情,對(duì)違規(guī)違法犯罪行為嚴(yán)懲不怠”,要求“中國(guó)銀行舉一反三,在全轄范圍內(nèi)開(kāi)展有針對(duì)性之檢查,從管理體制和管理制度方面尋找案件發(fā)生的深層原因,進(jìn)一步加大改革力度,完善風(fēng)險(xiǎn)管理體制,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控手段的培訓(xùn)!

  據(jù)王兆文介紹,案件發(fā)生后,中行總行迅速向銀監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門報(bào)告,行長(zhǎng)李禮輝也率業(yè)務(wù)專家工作小組親赴哈爾濱分析案情。中行總行還多次召開(kāi)專題會(huì)議研究,并與外部審計(jì)師磋商,參照國(guó)外銀行處理該類型案件的有關(guān)經(jīng)驗(yàn),認(rèn)真制訂案件處理和內(nèi)控具體措施。據(jù)中行目前調(diào)查結(jié)果,尚未發(fā)現(xiàn)中行其它分支機(jī)構(gòu)涉及此案。

  王兆文表示,盡管案件的最終結(jié)果及影響目前未有定論,但該案件當(dāng)屬局部事件。他認(rèn)為,中國(guó)銀行股份制改造目前已取得初步成功,此案不會(huì)對(duì)中行的未來(lái)上市產(chǎn)生影響。

  針對(duì)媒體提出近年為何中行被披露的金融大案相較其它銀行為多的問(wèn)題,王兆文坦言,這確實(shí)反映出中行在內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理制度方面仍不健全,也與中行接受監(jiān)管面較大及轉(zhuǎn)軌過(guò)程中通常會(huì)暴露出較多問(wèn)題有關(guān)。

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