中新網(wǎng)1月26日電 1月21日，反洗錢金融行動特別工作組(FATF)第16任輪值主席致函中國人民銀行行長周小川，邀請中國成為FATF觀察員。
中國人民銀行發(fā)布消息時說，中國的反洗錢機構(gòu)建設只有短短兩年左右時間，在國務院的直接領導和各部門的共同努力下，建立了23個部門聯(lián)合行動的反洗錢工作部際聯(lián)席會議工作制度，在反洗錢及反恐融資領域采取了有力行動，取得了顯著成效。
在反洗錢立法建設上，中國先后簽署并批準了聯(lián)合國《禁毒公約》、《打擊跨國有組織犯罪公約》、《制止向恐怖主義融資公約》和《反腐敗公約》等一系列與反洗錢及反恐融資領域相關國際公約；在《刑法》中明確規(guī)定了獨立的“洗錢罪”；發(fā)布了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，建立了金融機構(gòu)的客戶識別盡職調(diào)查程序、交易記錄保存制度和金融機構(gòu)大額和可疑交易報告制度。在機構(gòu)建設上。2002年以來，中國人民銀行、公安部、以及國家外匯管理局等有關部門陸續(xù)建立了反洗錢工作機構(gòu)；2004年6月，建立了中國的金融情報中心(FIU)——中國反洗錢監(jiān)測分析中心，集中分析有關大額和異常資金活動。
在反洗錢監(jiān)管領域，人民銀行組織開展了全國范圍內(nèi)反洗錢工作現(xiàn)場檢查。
在國際合作領域，2004年10月6日，中國以創(chuàng)始成員國身份加入反洗錢地區(qū)性組織——歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)，成為其重要成員；逐步與俄羅斯、香港、澳門等周邊國家和地區(qū)建立了反洗錢工作雙邊合作機制。
