中新網(wǎng)1月26日電 從策劃到實(shí)施,僅在3年時(shí)間里,湖北中融實(shí)業(yè)有限公司原董事長葛建飛,就聯(lián)手他人從3家銀行“籌”得3.1億元巨資,用于操縱股市和歸還債務(wù)。1月25日上午,3家“中融公司”及葛建飛等6人,因分別涉嫌合同詐騙罪、操縱證券交易價(jià)格罪在湖北省武漢市中級(jí)人民法院一同受審。
中國法院網(wǎng)消息,現(xiàn)年33歲的葛建飛是浙江臺(tái)州人,他雖僅有小學(xué)文化,但27歲時(shí)就在湖北十堰注冊(cè)成立了十堰市飛華汽車貿(mào)易有限公司(后更名為湖北中融十堰汽車貿(mào)易公司)。后來,他相繼開辦了武漢市中融貿(mào)易發(fā)展公司、上海正通投資有限公司、湖北中融實(shí)業(yè)有限公司等十多家公司。
檢察機(jī)關(guān)指控:2000年3月至2003年10月,葛建飛在擔(dān)任武漢中融、湖北中融法定代表人、董事長期間,分別與被告人王華、被告人周衛(wèi)軍等人合謀,利用武漢中融等湖北中融控股的公司進(jìn)入股票二級(jí)市場(chǎng),并萌生了“坐莊”操縱“昌九生化”股票的念頭。為拉升“昌久生化”股票價(jià)格及償還前期所欠債務(wù),葛建飛指使武漢中融等公司向外大量融資,并虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,使用虛假的訂貨合同,以湖北中融提供信用擔(dān);蚶脗卧斓钠嚭细褡C作質(zhì)押等手段,以武漢中融的名義向銀行申請(qǐng)銀行承兌匯票,騙取3家銀行資金共計(jì)人民幣3.1億元。
2000年3月,武漢中融公司進(jìn)入證券市場(chǎng),并選定“昌九生化”股票作為交易對(duì)象。同年8月,葛建飛、周衛(wèi)軍開始合謀操縱“昌九生化”股票的具體步驟。此后至2003年9月間,湖北中融公司利用其控股的武漢中融公司等多家公司,以受托理財(cái)、借款、借國債、借股票等形式,累計(jì)融資167891萬元。葛、周二人用這些資金,分別在全國49家證券營業(yè)部,采用自買自賣手段操縱“昌九生化”交易價(jià)格。其中2003年9月23日,持股數(shù)量達(dá)到最大值7459.9931萬股,占流通股比例77.71%,導(dǎo)致“昌九生化”價(jià)格異常波動(dòng)。
為了“籌”得資金,2003年4月,葛又利用湖北中融公司為武漢中融公司向銀行申請(qǐng)辦理了承兌匯票提供擔(dān)保的手續(xù),并指使朱波、鄭龍英用虛假《汽車訂貨合同》在某銀行湖北分行辦妥1千萬元銀行承兌匯票,并順利貼現(xiàn)。同時(shí),葛還聯(lián)手王華、朱波、鄭龍英等人,又從該行騙得7千萬元。
膽子越來越大的葛某又將“籌”款“目標(biāo)”轉(zhuǎn)向某銀行武漢市江漢支行。于是,在葛主謀、王華及陳強(qiáng)、朱波、鄭龍英等人“通力配合”下,他們于2003年6月至8月期間,先后四次用虛假的《訂貨合同》和偽造的《汽車合格證》作質(zhì)押擔(dān)保,從該支行騙得1.9億元資金。期間,還有一家銀行被葛建飛等人騙走4千萬元資金,葛某將所騙3.1億元巨款主要用于了操縱股票交易價(jià)格和歸還公司債務(wù)。
案發(fā)后,警方已依法扣押湖北中融公司、武漢中融公司等單位價(jià)值共4532萬余元的財(cái)產(chǎn)。
法庭將擇日宣判此案。(涂莉邢怡)