中新社北京八月四日電(記者李鵬)中國銀監(jiān)會四日通報了日前查處的國有商業(yè)銀行兩起重大票據詐騙案件，涉及河南、廣東、貴州三省的多個城市，以及工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行共五家分支機構，詐騙分子以金錢收買銀行工作人員，利用商業(yè)承兌匯票回購和貼現(xiàn)方式騙取銀行資金二點五八億元人民幣，“損失非常嚴重，影響極為惡劣”。
據介紹，二○○三年一月、四月，廣東某公司董事長謝某為解決資金問題，伙同資金掮客梁某、陳某，勾結建設銀行廣東省珠海市分行麗景支行行長黃學良、工商銀行河南省分行營業(yè)部經緯支行副行長楊紅霞、華信支行工作人員張穎暉，私刻印鑒，虛構產品交易合同，虛開增值稅專用發(fā)票，憑空填制多張商業(yè)承兌匯票，先后兩次以建設銀行麗景支行名義與工商銀行華信支行簽訂商業(yè)承兌匯票回購合同，騙取該行資金共一點三億元，用于投資、揮霍和行賄。經公安部門全力追繳，尚有六千余萬元贓款未能追回。
二○○二年六月、十一月，珠海某公司總經理周某及其職員易某先后勾結貴州省兩位公司法人代表伍某、林某，簽訂虛假產品購銷合同，開出商業(yè)承兌匯票，并先后賄賂農業(yè)銀行貴州荔波縣支行行長陸世勤、農業(yè)銀行貴州省分行營業(yè)部瑞金支行行長石世芳，由陸、石二人先后越權為該商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)出具不可撤銷擔保函，工商銀行經緯支行副行長李曉燕及其工作人員陳松鶴、魏璐璐等人收受周洪元賄賂，為該商業(yè)承兌匯票偽造增值稅發(fā)票復印件并辦理貼現(xiàn)。犯罪分子以上述手法騙取工行經緯支行資金共計一點二八億元，用于收購企業(yè)、揮霍和行賄。經公安部門的全力追繳，尚有約六百萬元未能追回。
銀監(jiān)會稱，已責成有關商業(yè)銀行和銀行監(jiān)管部門對涉案人員和相關責任人員進行嚴肅處理。三家銀行共處理工作人員三十五名，分別給予開除黨籍、行政開除和其他黨紀、政紀處分。對涉嫌經濟犯罪的李曉燕、楊紅霞、陸世勤、石世芳、黃學良等人分別移送司法機關。銀監(jiān)會對移送司法機關和受到行政處分的有關涉案人員，分別作出了取消金融機構任職資格終身和十年、八年、五年的決定。
銀監(jiān)會要求各商業(yè)銀行認真吸取上述案件教訓，分析票據業(yè)務中存在的風險和問題，切實加強管理，健全內控制度，有效防范票據業(yè)務風險。完
