中新網(wǎng)7月8日電 據(jù)中國(guó)青年報(bào)報(bào)道，中國(guó)專門的反洗錢情報(bào)部門——中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心日前成立。
該報(bào)援引《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》的消息說，該機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)收集大額和可疑交易信息，整理分析交易信息，向執(zhí)法、司法等部門提交分析結(jié)果，開展情報(bào)交流。反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的成立將使暗流洶涌的黑錢暴露在央行的眼皮底下。
近年來，中國(guó)的洗錢活動(dòng)十分猖獗：境外大量“黑錢”以投資等方式進(jìn)入中國(guó)漂洗；境內(nèi)大量不法收益通過地下錢莊等途徑流出境外；毒品、走私和黑社會(huì)性質(zhì)犯罪等產(chǎn)生的大量非法收益急于清洗；貪污腐敗分子利用各種渠道清洗和轉(zhuǎn)移贓款。來自央行的消息稱，國(guó)際貨幣基金組織曾做過估計(jì)，中國(guó)每年洗錢數(shù)量高達(dá)2000億元～3000億元人民幣，反洗錢形勢(shì)十分嚴(yán)峻。有消息稱，《反洗錢法》的立法程序已正式啟動(dòng)，并列入今年的立法計(jì)劃。
