中新網(wǎng)12月25日電 據(jù)北京青年報報道，中國人民銀行反洗錢局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，今年1月到9月，人行各分支行對13.17萬筆本外幣可疑交易進行了分析和篩選，涉及金額達(dá)到776.8億人民幣和90.35億美元，向各級公安機關(guān)移交涉嫌洗錢案件900多件。
亞行預(yù)計我國每年洗錢金額2000億人民幣
據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計，全球每年非法洗錢的數(shù)額約占世界國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的2%至5%，介于1.5萬億到3萬億美元之間。亞洲開發(fā)銀行也曾對我國洗錢數(shù)量作過評估，認(rèn)為每年不少于2000億人民幣，約占到我國GDP的2%左右。
央行反洗錢局負(fù)責(zé)人介紹，目前央行正在加強反洗錢的兩道“防線”：一方面積極加入國際反洗錢組織，今年已經(jīng)向全球影響最大的反洗錢組織———金融行動特別工作組(FATF)提出申請，同時我國還作為創(chuàng)始成員國之一，成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)”；另一方面人民銀行與公安部、外交部等部委組成反洗錢工作部際聯(lián)席會議正式運行，構(gòu)建反洗錢工作的全面網(wǎng)絡(luò)。
反洗錢涉及金融、房地產(chǎn)、律師、會計等多個領(lǐng)域
該負(fù)責(zé)人表示，目前80%以上的報告線索都來自于金融系統(tǒng)�！案鶕�(jù)人民銀行發(fā)布的相關(guān)規(guī)章，超過100萬元的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支付和20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，商業(yè)銀行都要向人民銀行相應(yīng)機構(gòu)報告。同時前一段時間在對商業(yè)銀行反洗錢工作專項檢查中發(fā)現(xiàn)，證券、保險等領(lǐng)域也存在可疑交易，也將成為我們監(jiān)控的重點�！�
除了金融行業(yè)外，房地產(chǎn)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、珠寶和貴金屬經(jīng)銷商等行業(yè)也是國際上公認(rèn)的涉及洗錢的高風(fēng)險行業(yè)。該負(fù)責(zé)人透露，我國明年有望出臺對證券、保險等行業(yè)的反洗錢規(guī)定，同時會同有關(guān)部門，研究制定非金融行業(yè)的反洗錢規(guī)定。(王旭)
