中新網(wǎng)10月12日電 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息，國家外匯管理局通過非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)天津華燊燃氣(中國)投資有限公司(以下簡稱華燊中國)及其子公司虛增利潤非法套匯,依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》相關(guān)規(guī)定,給予其共計2874萬元人民幣罰款的行政處罰。華燊中國接到處罰后，認真吸取教訓(xùn)，積極整改，先后撤換公司高層管理人員和財務(wù)負責人，進行公司重組，對公司的財務(wù)狀況進行清產(chǎn)核資，合規(guī)守法經(jīng)營意識也有了較大提高。目前該公司經(jīng)營活動已逐步走上正軌。
2003年初，國家外匯管理局青島市分局膠南支局在為青島膠南華燊燃氣有限公司(以下簡稱膠南華燊)辦理利潤匯出業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)其存在非法套匯等違法違規(guī)問題。山東省分局迅速組織對轄內(nèi)19家華燊中國子公司現(xiàn)場檢查后，進一步驗證了青島市分局的判斷。2003年7月29日，國家外匯管理局決定對華燊中國及其子公司立案調(diào)查，將該案定名為“7.29”專案,并抽調(diào)精干力量，統(tǒng)一部署，集中組織華燊中國所在地以及當?shù)卦O(shè)有華燊中國子公司的七省二市外匯分局，對華燊中國及其子公司外匯業(yè)務(wù)展開全面現(xiàn)場檢查。
檢查發(fā)現(xiàn)，華燊中國及其子公司以虛假人民幣利潤購匯匯出3641多萬元港幣，以虛假人民幣利潤再投資9243多萬元人民幣，上述行為違反了中國外匯管理有關(guān)規(guī)定，屬非法套匯行為。2004年6月，國家外匯管理局決定對華燊中國及其部分子公司非法套匯行為進行了行政處罰。
“7.29”專案是基層外匯局在辦理日常外匯業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)，由國家外匯管理局組織涉案的9個分局聯(lián)合查處的全國性案件。在查處過程中，外匯局與有關(guān)部委和地方政府通力合作，協(xié)調(diào)配合，特別是與香港金融監(jiān)管部門進行了聯(lián)合辦案。今后，國家外匯管理局將繼續(xù)加強外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查，與各監(jiān)管部門保持密切聯(lián)系與合作，提高綜合執(zhí)法水平，加大對外匯領(lǐng)域各種違法違規(guī)行為的打擊力度，促進企業(yè)守法合規(guī)經(jīng)營，整頓和規(guī)范外匯市場經(jīng)濟秩序。
