中新社北京三月十日電(記者魏晞)二00三年是中國(guó)國(guó)家外匯局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度的第一年。記者今天從國(guó)家外匯局獲悉，中國(guó)外匯領(lǐng)域反洗錢已取得積極進(jìn)展。
截至二00三年末，國(guó)家外匯管理局共收到中國(guó)各外匯指定銀行報(bào)送的當(dāng)年三至十二月的大額和可疑外匯資金交易報(bào)告二百六十四點(diǎn)九五萬(wàn)筆，累計(jì)金額達(dá)六千六百一十七億美元。根據(jù)篩選數(shù)據(jù)，國(guó)家外匯管理局平均每月向外匯分局移交兩千多個(gè)需繼續(xù)核查的企業(yè)和個(gè)人的名單。
國(guó)家外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了銀行、外匯局和公安等執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。在這一工作機(jī)制下，由銀行負(fù)責(zé)報(bào)告大額和可疑外匯資金交易，外匯局對(duì)銀行上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、甄別、分析，并對(duì)篩選出的可疑外匯資金交易進(jìn)行初步核查后，由外匯局對(duì)外匯違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行查處，由公安部門對(duì)涉嫌犯罪的進(jìn)行查處。
外匯管理局認(rèn)為，這一工作機(jī)制實(shí)現(xiàn)了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查的有機(jī)結(jié)合，不僅提高了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的有效性，更使現(xiàn)場(chǎng)檢查更加有的放矢，由被動(dòng)反映型轉(zhuǎn)向主動(dòng)核查型。
隨著外匯領(lǐng)域反洗錢工作機(jī)制初步形成，國(guó)家外匯局不僅發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的重要案件，還發(fā)現(xiàn)涉及國(guó)家金融安全問(wèn)題的重大案件線索。外匯領(lǐng)域反洗錢工作對(duì)于有效遏制和打擊外匯領(lǐng)域的違法、違規(guī)活動(dòng)已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。
