中新網(wǎng)7月4日電 國(guó)家外匯管理局、北京外匯管理部和中國(guó)銀行近日舉行聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議進(jìn)一步明確了在今后的反洗錢工作中，要加強(qiáng)外匯局和中國(guó)銀行在案件查辦、信息互通、資料共享、人員培訓(xùn)等方面的聯(lián)系和合作。
會(huì)議就如何推進(jìn)金融領(lǐng)域特別是外匯領(lǐng)域內(nèi)有中國(guó)特色的反洗錢工作，加強(qiáng)監(jiān)管部門與金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作上的聯(lián)系合作，交流實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的經(jīng)驗(yàn)體會(huì)，研究部署有關(guān)工作等方面進(jìn)行了深入細(xì)致的討論。
中國(guó)銀行是中國(guó)第一家經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行，外匯業(yè)務(wù)量大，其大額和可疑外匯資金交易報(bào)告占全國(guó)一半以上；同時(shí)，它也是最早建立反洗錢內(nèi)控制度的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，有著比較豐富的反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)。這次國(guó)家外匯管理局、北京外匯管理部與中國(guó)銀行的聯(lián)席會(huì)議，為下一步加強(qiáng)監(jiān)管部門與商業(yè)銀行聯(lián)系與溝通創(chuàng)造了良好的開(kāi)端；為實(shí)現(xiàn)監(jiān)管機(jī)關(guān)在政策、法律和管理上的優(yōu)勢(shì)與銀行在信息、業(yè)務(wù)和人才上的長(zhǎng)處有機(jī)結(jié)合，采取多種切實(shí)可行的方式，共同做好反洗錢工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
