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國(guó)家外匯局與銀行聯(lián)手推動(dòng)外匯領(lǐng)域反洗錢工作

2003年07月04日 09:38

  中新網(wǎng)7月4日電 國(guó)家外匯管理局、北京外匯管理部和中國(guó)銀行近日舉行聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議進(jìn)一步明確了在今后的反洗錢工作中,要加強(qiáng)外匯局和中國(guó)銀行在案件查辦、信息互通、資料共享、人員培訓(xùn)等方面的聯(lián)系和合作。

  會(huì)議就如何推進(jìn)金融領(lǐng)域特別是外匯領(lǐng)域內(nèi)有中國(guó)特色的反洗錢工作,加強(qiáng)監(jiān)管部門與金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作上的聯(lián)系合作,交流實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的經(jīng)驗(yàn)體會(huì),研究部署有關(guān)工作等方面進(jìn)行了深入細(xì)致的討論。

  中國(guó)銀行是中國(guó)第一家經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行,外匯業(yè)務(wù)量大,其大額和可疑外匯資金交易報(bào)告占全國(guó)一半以上;同時(shí),它也是最早建立反洗錢內(nèi)控制度的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行,有著比較豐富的反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)。這次國(guó)家外匯管理局、北京外匯管理部與中國(guó)銀行的聯(lián)席會(huì)議,為下一步加強(qiáng)監(jiān)管部門與商業(yè)銀行聯(lián)系與溝通創(chuàng)造了良好的開(kāi)端;為實(shí)現(xiàn)監(jiān)管機(jī)關(guān)在政策、法律和管理上的優(yōu)勢(shì)與銀行在信息、業(yè)務(wù)和人才上的長(zhǎng)處有機(jī)結(jié)合,采取多種切實(shí)可行的方式,共同做好反洗錢工作奠定了良好的基礎(chǔ)。



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