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外管局與公安部聯(lián)合通知 打擊外匯“地下錢莊”

2003年06月16日 13:45

  中新網(wǎng)6月16日電 近日,國家外匯管理局和公安部聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域違法犯罪活動的通知》,針對當(dāng)前整頓和規(guī)范外匯市場經(jīng)濟秩序工作面臨的新形勢,研究確定了下一階段的工作重點。

  近年來,外匯局與公安機關(guān)密切配合,充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,在整頓和規(guī)范外匯市場秩序方面取得了顯著成效,外匯市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。但當(dāng)前外匯市場秩序中也面臨著一些新情況和新問題。

  根據(jù)近期國家外匯管理局和公安部召開的“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”第四次會議精神,《通知》要求,下一階段,要整合力量,在重點地區(qū)偵辦一批重大案件。在外匯非法交易特別是“地下錢莊”活動比較活躍的地區(qū),外匯局和公安機關(guān)要緊密合作,積極組織開展打擊“地下錢莊”的專項行動,并以此帶動全國涉匯案件查處工作的全面開展,確保整頓和規(guī)范外匯市場秩序的工作取得更大成效。

  《通知》指出,當(dāng)前外匯領(lǐng)域違法犯罪活動呈現(xiàn)手段多樣、手法隱蔽、交易迅速等特點,尤其是跨境洗錢活動日漸抬頭。面對這種新形勢,外匯局和公安機關(guān)要進一步完善工作機制,切實加強兩部門的溝通,形成務(wù)實高效、靈活多樣的合作機制。為促進具體案件的查處,實現(xiàn)信息共享,各級外匯管理部門和公安機關(guān)要建立定期聯(lián)席會議制度和重大事項及時溝通制度。

  此外,公安部和國家外匯管理局等部門還將在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,研究制定反洗錢合作規(guī)定,進一步健全反洗錢工作機制。


 
編輯:劉研

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