中新網(wǎng)3月28日電 據(jù)新華社報道，中國廣東、福建公安部門日前開展了打擊地下錢莊的專項行動，一舉打掉32個地下錢莊，收繳贓款、贓物價值3000多萬元，抓獲了包括地下錢莊莊主在內(nèi)的犯罪嫌疑人90多名。這是公安機關(guān)近期打擊洗錢犯罪取得的成果之一。
據(jù)公安部經(jīng)濟犯罪偵查局介紹，中國公安部門在反洗錢方面的工作雖尚處于起步階段，卻已初步顯示出打擊這種犯罪的力量，對洗錢犯罪起到了有效震懾作用。
為了促進反洗錢工作的展開，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局于去年4月專門成立了洗錢犯罪偵查處，負責制定預防、打擊洗錢犯罪活動的對策和措施，協(xié)調(diào)、指導、部署各地公安機關(guān)經(jīng)偵部門依據(jù)刑法查處洗錢犯罪案件，以及國際合作等方面的工作。洗錢犯罪偵查處成立以來，積極加強與金融、外匯、財政、外交等有關(guān)職能部門在反洗錢工作中密切合作，建立了相關(guān)協(xié)作制度，跟蹤、分析、協(xié)查可疑資金的流動情況，共同做好洗錢犯罪的預防工作。
據(jù)經(jīng)濟犯罪偵查局一位負責人介紹，近一段時間，公安機關(guān)針對金融機構(gòu)及金融監(jiān)管部門移交的可疑金融交易線索進行了認真調(diào)查，針對一些復雜、疑難案件，公安機關(guān)與金融機構(gòu)或金融監(jiān)管等部門組成聯(lián)合調(diào)查組，共同開展調(diào)查工作。
為了加大打擊洗錢犯罪的反應速度，各級公安機關(guān)都設(shè)立了專門機構(gòu)或由專人負責受理洗錢犯罪的舉報線索。對舉報的線索，公安機關(guān)均認真開展了調(diào)查，經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，由公安機關(guān)進一步調(diào)查，并在適當?shù)臅r候?qū)⒄{(diào)查結(jié)果向舉報人反饋。目前，公民和公司、企業(yè)舉報或提供洗錢犯罪線索成為當前揭露和打擊洗錢犯罪案件的一個重要來源。
此外，公安機關(guān)在開展偵辦工作的同時，還有針對地研究辦案中所遇到的有關(guān)問題，在偵辦案件實踐的基礎(chǔ)上，目前已向立法部門提出了擴大洗錢上游犯罪的定罪范圍、完善洗錢犯罪的認定標準等立法建議。
隨著洗錢犯罪的國際性特征日益明顯，中國不斷加大反洗錢的國際合作力度，目前已與40多個國家建立了合作關(guān)系。
與此同時，全球性反洗錢組織“金融行動特別工作組(FATF)”27日在北京與中國有關(guān)部門就反洗錢工作展開交流探討。
“金融行動特別工作組”成立于1989年，現(xiàn)有成員31個國家和地區(qū)，主要包括發(fā)達國家和我國香港特別行政區(qū)等主要國際金融中心。這個組織專門研究和制定各國國內(nèi)和國際反洗錢政策，并促進這些政策的廣泛實施。金融行動特別工作組作為重要的全球性反洗錢組織，先后制訂了反洗錢40條建議及反恐融資8條特別建議，并為促進這些建議的廣泛實施做了大量工作，得到國際社會的廣泛認可。
在這次為期兩天的“金融行動特別工作組—中國研討會”上，金融行動特別工作組的代表將與中國公安部、外交部、財政部、中國人民銀行、國家外匯管理局、國務(wù)院臺辦等有關(guān)部門圍繞反洗錢和反恐融資工作、金融特別行動工作組反洗錢40條建議和反恐融資8條特別建議、中國打擊反洗錢犯罪和恐怖活動融資及其相關(guān)立法等問題進行廣泛、深入的交流和探討。這是“金融行動特別工作組”第一次在非成員國召開研討會。
中國代表在研討會上表示，將進一步加強與“金融行動特別工作組”及其成員在打擊跨國洗錢犯罪領(lǐng)域的合作，為更有效地打擊跨國洗錢犯罪活動作出不懈努力。
據(jù)公安部介紹，這次研討會對“金融行動特別工作組”及其成員加強與中國之間的交流和友好往來，相互學習借鑒打擊洗錢犯罪和恐怖活動融資的經(jīng)驗，共同探討打擊跨國洗錢犯罪的對策將產(chǎn)生積極影響。
另據(jù)公安部外事局介紹，中國自1989年以來先后加入了聯(lián)合國多項有關(guān)公約和條約，并按照有關(guān)規(guī)定，在國內(nèi)采取了有效措施開展打擊洗錢和恐怖活動融資活動。我國還與幾十個國家簽署了70多個有關(guān)警務(wù)合作、打擊犯罪等方面的合作協(xié)議、諒解備忘錄和紀要。在接受有關(guān)國家向我國派駐警務(wù)聯(lián)絡(luò)官的同時，我國也向美國、土耳其、泰國等5個國家派駐了7名警務(wù)聯(lián)絡(luò)官。
統(tǒng)計顯示，公安部近兩年收到20余個境外執(zhí)法部門洗錢犯罪線索的協(xié)查函100余件，均及時部署調(diào)查工作，竭盡所能查尋線索，查找犯罪嫌疑人下落等，并將核查結(jié)果及時回復對方。2001年9月，內(nèi)地警方協(xié)助一境外執(zhí)法當局調(diào)查一起涉及巨額資金的洗錢犯罪案件，最終使涉案的40余名犯罪嫌疑人被成功起訴。此外，我國按照國際公約和條約的有關(guān)規(guī)定，采取了有效措施開展打擊恐怖活動融資的國際合作，去年以來，公安部共協(xié)助國外執(zhí)法部門調(diào)查涉恐資金線索10余件。
據(jù)公安部經(jīng)濟犯罪偵查局一位負責人介紹，為加強國際交流，掌握國際反洗錢最新動態(tài)和技術(shù)手段，公安機關(guān)積極派員參加有關(guān)反洗錢培訓項目，并派員赴法國、俄羅斯、印度尼西亞、香港等國家和地區(qū)參加有關(guān)反洗錢國際會議，考察反洗錢法律、運行機制等，就雙邊的反洗錢合作機制進行了積極有效的探索，并與這些國家的反洗錢執(zhí)法部門建立了較為密切的合作關(guān)系。為了開展反洗錢工作的需要，公安部還于2002年4月成立了洗錢犯罪偵查處，主要負責調(diào)查、研究、掌握國內(nèi)外洗錢犯罪活動的基本特征，制定打擊措施，與國際有關(guān)組織和警方開展反洗錢執(zhí)法合作等工作。
新聞背景一：洗錢犯罪
洗錢犯罪就是通過種種手段使“黑錢”轉(zhuǎn)變?yōu)椤昂戏ㄘ敭a(chǎn)”，從而掩飾、隱瞞其真實來源和性質(zhì)的過程。所謂“黑錢”就是指違法犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，如販毒、走私、詐騙、盜竊、貪污、偷漏稅等獲得的非法利益。
據(jù)公安部經(jīng)濟犯罪偵查局有關(guān)負責人介紹，洗錢犯罪可以和絕大多數(shù)的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看，洗錢成為一種“犯罪屏障”，既妨害了司法活動，也助長犯罪分子有恃無恐的氣焰，促使他們不斷實施犯罪。從金融管理秩序角度來看，洗錢活動往往借助于合法的金融網(wǎng)絡(luò)清洗大筆黑錢，這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴重破壞了公平競爭規(guī)則，破壞了市場經(jīng)濟主體之間的自由競爭，從而對正常、穩(wěn)定的經(jīng)濟秩序帶來一定的負面影響。
據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計，全球每年非法洗錢的數(shù)額約占世界國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%，介于6000億至1.8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數(shù)額不斷增加。特別是在當前經(jīng)濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗錢活動對國際金融體系的安全、對國際政治經(jīng)濟秩序的危害極大。因而，國際社會中洗錢與反洗錢的斗爭從來就沒有停止過。
新聞背景二：金融行動特別工作組(FATF)
金融行動特別工作組(Finacial Action Task Force on Money Laundering,簡稱FATF)成立于1989年，專門研究和制定各國國內(nèi)和國際反洗錢的政策并促進這些政策的廣泛實施。目前該組織的成員已擴大到31個國家和地區(qū)，主要包括發(fā)達國家和我國香港特別行政區(qū)等主要國際金融中心。金融行動特別工作組作為重要的全球性的反洗錢組織，先后制訂了反洗錢40條建議及反恐融資8條特別建議，并為促進這些建議的廣泛實施做了大量工作，得到國際社會的廣泛認可。
中國政府十分重視金融行動特別工作組在推動全球性反洗錢工作中的重要作用，目前正在認真研究加入金融行動特別工作組的問題。
