中新社北京三月十九日電(記者趙建華)中國國家外匯管理局今天公布的消息說，中國已基本建立了以跨境外匯資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)為手段，以跟蹤查處跨境洗錢犯罪案件為重點(diǎn)的反洗錢工作機(jī)制。
外匯管理局表示，今后，中國國家外匯管理局將配合有關(guān)部門，繼續(xù)完善反洗錢工作機(jī)制，加大打擊力度，全面推進(jìn)外匯領(lǐng)域反洗錢工作。近年來，為嚴(yán)厲打擊在跨境資金往來中的洗錢犯罪活動(dòng)，中國加強(qiáng)了跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)，建立和完善反洗錢工作機(jī)制，加大打擊洗錢、“地下錢莊”等違法犯罪活動(dòng)的力度，主要采取了四項(xiàng)措施。
一，完善反洗錢法規(guī)，建立反洗錢監(jiān)測(cè)機(jī)制。今年年初，中國人民銀行頒布了《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，并已于本月一日起開始實(shí)施。
二，完善反洗錢工作組織建設(shè)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)外匯局系統(tǒng)反洗錢工作。為加大對(duì)跨境洗錢和“地下錢莊”的打擊力度，國家外匯管理局近日成立了反洗錢工作專門機(jī)構(gòu)，以進(jìn)一步完善反洗錢工作機(jī)制。
三，加大培訓(xùn)力度，加強(qiáng)國際交流與合作。
四，打擊外匯非法交易活動(dòng)和反洗錢相結(jié)合，整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序。去年，全國共查處各類外匯違規(guī)案件一點(diǎn)二萬件，涉案金額九十多億美元，收繳罰沒款一點(diǎn)一億元人民幣，嚴(yán)厲打擊了外匯非法交易活動(dòng)，外匯市場(chǎng)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)。
