中新社上海三月一日電(記者姜煜)中國人民銀行頒布的一系列有關金融機構反洗錢的規(guī)定一日起正式施行。為配合這些規(guī)章的貫徹落實，打擊通過金融機構的洗錢犯罪活動，人民銀行上海分行有關人士一日透露，該行已著手部署二00三年上海市金融系統(tǒng)反洗錢工作。
這位人士指出，洗錢犯罪是國際社會中的一大公害，不僅沖擊擾亂國家正常的經(jīng)濟金融秩序，還會造成國家稅收大量逃脫，導致資本外逃，嚴重損害國家利益。金融機構做好反洗錢工作，既是合法穩(wěn)健經(jīng)營的需要，也是金融監(jiān)管的需要，更是維護國家金融安全的需要。反洗錢規(guī)章的出臺，構建了中國銀行業(yè)反洗錢法律制度，為中國銀行業(yè)開展反洗錢工作提供了法規(guī)上的保障。
他說，人行上海分行已要求上海市各金融機構，應站在維護國家金融安全的高度，承擔反洗錢職責，履行反洗錢義務。各金融機構要完善制度，建立健全反洗錢工作體系和組織機構，要提高從業(yè)人員的反洗錢工作能力，要與司法部門通力合作，聯(lián)手打擊洗錢犯罪活動。
他表示，人民銀行上海分行已為此專門成立了上海市金融機構反洗錢領導小組，全市各金融機構也成立了相應的工作機構。針對當前出現(xiàn)的金融機構出于增加業(yè)務量的考慮，而降低開戶標準、疏于客戶資料審查的現(xiàn)象，將加大查處力度。
