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新聞分析:中國"反洗錢"機(jī)構(gòu)將秘密上崗?

2003年01月27日 11:09

  中新網(wǎng)1月27日電 1月3日,新任央行行長周小川連著簽署了三個行長令,并且這三個行長令都與時下議論最多的“反洗錢”有關(guān)。

  行長令于15日向社會公布,并于3月1日實(shí)施。行長令要求,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需要,在其分支機(jī)構(gòu)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)或者指定專人負(fù)責(zé)反洗錢工作,并按照分級管理的原則,對下屬分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行本規(guī)定和反洗錢內(nèi)控制度的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定有效的反洗錢措施。

  為了詳細(xì)了解北京金融機(jī)構(gòu)設(shè)立“反洗錢”機(jī)構(gòu)的情況,中國經(jīng)濟(jì)時報記者日前對一些金融機(jī)構(gòu)作了采訪。

    多數(shù)金融機(jī)構(gòu)無可奉告

  本是一項(xiàng)常規(guī)采訪,可在記者與金融機(jī)構(gòu)打交道的過程中,卻頗多周折。

  幾天來,記者電話采訪的工商銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京市分行、北京市農(nóng)村信用聯(lián)社等幾家金融機(jī)構(gòu)均以無可奉告作答。

  更有意思的是,北京市農(nóng)村信用聯(lián)社辦公室主任反問記者:行長令跟你們報紙有什么關(guān)系?收費(fèi)不收費(fèi)?記者表示報社有新聞采訪權(quán)。她則說,不知道有行長令,她要查一下,才能知道。至于更為詳細(xì)的情況,她不清楚。

  工商銀行北京市分行則以要請示領(lǐng)導(dǎo)為由,拒絕記者進(jìn)一步的采訪要求。

  記者后來聯(lián)系到人民銀行營業(yè)管理部(前身是人民銀行北京市分行),有關(guān)人士告訴記者,目前管理部已經(jīng)就行長令的有關(guān)規(guī)定作了總體部署——已經(jīng)成立了“反洗錢”專門機(jī)構(gòu),人員已經(jīng)配備完畢。但是因?yàn)榇隧?xiàng)工作才剛剛開始,具體細(xì)節(jié)不便透露。

    金融機(jī)構(gòu)監(jiān)控力量有限

  隨后,記者聯(lián)系到一家商業(yè)銀行的北京分支機(jī)構(gòu)。在記者的要求下,一位有關(guān)人士告訴記者一些情況。

  他告訴記者,雖然行長令要求各金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)設(shè)立“反洗錢”的相關(guān)機(jī)構(gòu),但就分行的實(shí)際情況來看,分行掌握的信息其實(shí)是非常有限的。因?yàn),一個機(jī)構(gòu)或個人需要洗錢的話,往往會在幾個銀行之間進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬,所以僅靠一個商業(yè)銀行內(nèi)部的監(jiān)控是非常有限的。

  事實(shí)上,在沒有頒布行長令以前,商業(yè)銀行對一些資金的異動也是在一個固定的時間內(nèi)向當(dāng)?shù)氐娜嗣胥y行報告的。其實(shí),在金融電子化比較發(fā)達(dá)的現(xiàn)在,人民銀行已經(jīng)有條件對一些大額資金異動及時監(jiān)控。

  他介紹,分行每月也要接待幾次公安機(jī)關(guān)的賬戶調(diào)查,至于哪些賬戶涉及“洗黑錢”則他們也不太清楚。

  但是有一點(diǎn)可以肯定,分行提供的僅是信息,至于與公安及司法機(jī)關(guān)協(xié)同作戰(zhàn),則是央行要考慮的事情。一些銀行的分支機(jī)構(gòu)則無法知曉,目前也無法知道自己如何協(xié)同配合,作好“反洗錢”工作。

  不過,他介紹,根據(jù)央行所制定的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》,商業(yè)銀行將具體監(jiān)控以下情況:法人、其他組織和個體工商戶(統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付;金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),屬于大額支付交易,今后都將受重點(diǎn)監(jiān)測。

  來源:中國經(jīng)濟(jì)時報



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