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江蘇徐州一農(nóng)行分理處主任監(jiān)守自盜挪用5億存款

2008年11月10日 08:39 來源:新華網(wǎng) 發(fā)表評論

  繼河北邯鄲農(nóng)行金庫被盜案之后,中國農(nóng)業(yè)銀行再次爆出內(nèi)部管理上的丑聞:從2004年9月至2006年10月,徐州農(nóng)行一分理處主任與他人相互勾結(jié),多次將儲戶的累計5.05億元巨額存款從銀行轉(zhuǎn)出挪作他用,至案發(fā)前仍有7900萬余元未能追回。記者獲悉,徐州市中級人民法院日前對該起金融詐騙案一審宣判,1家單位和3位被告人均被判犯有集資詐騙罪,分別被判處12年、15年至無期徒刑不等。

  銀行主任監(jiān)守自盜

  據(jù)相關(guān)司法文書顯示,這是一起典型的銀行系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)守自盜案。該起詐騙案涉案金額高達5.05億元,波及全國6省市的23家單位。主要涉案人員包括39歲的中國農(nóng)業(yè)銀行徐州分行獅子山分理處主任喬文勝,江蘇省徐州市彭城貿(mào)易有限公司總經(jīng)理彭繼華——一個62歲、小學文化的老太太,44歲的湖北省荊門市金吉化工有限公司總經(jīng)理金興階。

  據(jù)相關(guān)司法文書顯示,從2004年9月至2006年10月,先由彭繼華、金興階兩人,以許諾高息的方法,利用國有商業(yè)銀行的聲譽,以承諾支付高息為誘餌,向徐州農(nóng)行獅子山分理處拉存款等名義,先后從上海、北京、河南、山東、浙江、江蘇等省市23家單位(每家單位1000萬元到3000萬元不等)非法募集資金5.05億元。然后,在徐州農(nóng)行獅子山分理處主任喬文勝的幫助下,從銀行保險箱取出上述20多家存款單位的預留印鑒,交由彭繼華、金興階兩人掃描,偽造出存款單位的預留印鑒、轉(zhuǎn)賬支票等,隨后,3人將存款從銀行轉(zhuǎn)出,套取資金使用或歸還前款。

  6省市23家單位被騙

  日前,徐州中院對此案作出一審判決。判決書認定,被告單位徐州彭城貿(mào)易有限公司犯集資詐騙罪,判處罰金人民幣40萬元;被告人彭繼華犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身;被告人喬文勝犯集資詐騙罪,判處有期徒刑15年,并處罰金人民幣10萬元;被告人金興階犯集資詐騙罪,判處有期徒刑12年,并處罰金人民幣5萬元。贓款予以追繳,發(fā)還被害人;不足部分責令被告單位彭城貿(mào)易公司及三被告人退賠。

  據(jù)了解,此案的審理可謂一波三折:歷經(jīng)三次審理,一次對被告人彭繼華進行精神病鑒定,檢察院兩次申請調(diào)取新證據(jù),曾一度中止審理,后又被延期審理。前不久,才得以一審宣判。盡管此案波及的受害者分布在全國6省市23家單位,但此案卻鮮有被媒體報道。 (東方網(wǎng))

編輯:吳博】
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