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沈陽破獲全國最大假發(fā)票案 可開金額達248億

2008年10月16日 09:58 來源:沈陽晚報 發(fā)表評論



繳獲7500本發(fā)票



假公章



繳獲7500本發(fā)票



假公章

  7500本假發(fā)票能給國家造成多大損失?答案是:如果假發(fā)票全部使用,最高可開金額248億元,而沈陽2007年的全年稅收才158億元!10月15日,沈陽警方破獲了一起特大出售制造假發(fā)票案,繳獲的發(fā)票數(shù)量就是7500本!據(jù)了解,這是到目前為止全國破獲的最大一起假發(fā)票案!

  線索:來自大量假公章

  7月中旬,城管治安分局查處一大隊薛富日大隊長在調查一起假證案件中,獲得一條重要線索:一女子在公章刻印處購買假公章,包括餐飲、商業(yè)、娛樂、工業(yè)、供暖、醫(yī)藥等多個行業(yè),數(shù)額巨大。薛富日經過初步調查,確認情況屬實,立即向分局領導匯報。

  買這么多的假公章,究竟想要干什么?局長秦毅十分重視,立即指示查處一大隊:在保證奧運安保工作的前提下,全力偵破此案。

  偵查:起早貪黑整倆月

  “買假公章的人去哪,我們就跟蹤到哪里!辟I假公章的人叫李素蘭,是名無業(yè)婦女。跟蹤過程中,民警發(fā)現(xiàn)李素蘭神出鬼沒居無定所,出行不是出租車,就是“摩的”或公共汽車,家人都不知道她的底細,而且她反偵查能力極強。比如回家,她從來不直接到住所,有時到住所附近還換一輛車,有時繞住所一圈,停在不遠處下車。在民警跟蹤的兩個月里,李素蘭換了3個住處,隔20天搬一次家,而且都在清晨5時搬家,雇用封閉貨車,神不知鬼不覺地就變換了住所。

  再狡猾的狐貍也逃不過獵人的槍口。薛富日帶領民警于杰、夏彬、車玉慈、劉碩等人輪番上陣,“摩的”、出租車、私家車交錯使用,每次跟蹤都要換幾套衣服,以免打草驚蛇。

  兩個月后,李素蘭團伙的底細和行動規(guī)律被查清楚了。這是一個出售非法制造假發(fā)票的特大犯罪團伙,核心成員有4人,下線涉案人員人數(shù)眾多,還有一處假發(fā)票倉庫。

  行動:假票販子全落網

  收網的時機成熟了。9月8日清晨5時,副局長王保民親自布置抓捕行動。抓賊抓贓,警方第一個目標是掌管庫房的張淑萍。10分鐘后,張淑萍在庫房外落網,人贓俱獲。經過突審,張淑萍交出了主犯李素蘭住所的鑰匙,民警打車將鑰匙交給薛富日大隊長,打開房門沖進屋內,將李素蘭和同伙荊濤抓獲。一小時后,該團伙骨干王翠花、仲肇喜、李來明、梁燕、宮寶宏陸續(xù)落入法網。

  李素蘭今年43歲,以前一直在沈陽站附近對縫賣假發(fā)票,但只是小打小鬧。今年奧運會前,她覺得發(fā)大財?shù)臋C會來了,決定組織人馬大干一場。她找到了以前認識的王翠花等人,許以厚利,雙方一拍即合。她們從南方購買假發(fā)票后,先在同行圈里兜售,慢慢地發(fā)展了許多下線,生意越做越大。

  李素蘭的團伙組織嚴密,她本人是“老總”,王翠花出任“銷售總監(jiān)”,“摩的”司機仲肇喜是“運輸經理”,張淑萍擔任“庫房經理”兼任“財會”。李來明、梁燕、宮寶宏等人是二級批發(fā),也是王翠花的下線,荊濤是李素蘭重點培養(yǎng)的接班人。李素蘭十分狡猾,為逃避打擊,她不直接出面,每次賣假發(fā)票都用電話通知“庫房經理”,準備好發(fā)票、蓋好公章、寫好單位、名稱,裝在一個袋里,送到“銷售總監(jiān)”手里,而后通知“運輸經理”取貨,直接送到買者手中。

  震驚:假發(fā)票超過38萬張

  “銷售總監(jiān)”王翠花有一個空房子,是該團伙的倉庫。民警進屋搜查時,看到屋內的一張大桌子上,整整齊齊地擺滿了200多枚假公章,各行各業(yè)應有盡有。36類、7500多本、38萬余張發(fā)票擺放在一邊,包括:定額專用發(fā)票、沈陽市飲食娛樂業(yè)定額專用發(fā)票、遼寧省旅店業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、沈陽市工業(yè)貨物銷售剪貼發(fā)票、沈陽市加工修理剪貼發(fā)票、遼寧省社會服務統(tǒng)一發(fā)票、遼寧省商業(yè)零售發(fā)票等等。

  除了沈陽的發(fā)票,假發(fā)票還涵蓋了錦州、鞍山、遼陽、本溪、撫順、營口、鐵嶺等省內城市,包括商業(yè)、工業(yè)、旅店、廣告、餐飲、加工修理、建筑、供暖、運輸、商品房銷售等行業(yè)。也就是說,該團伙假發(fā)票泛濫到省內各個城市和幾乎所有的行業(yè),影響極為惡劣。

  秘賬:10天賣出2060本

  在庫房中,民警發(fā)現(xiàn)了一個重要賬本,該賬本的主人是“庫房經理”張淑萍,內容包括銷售假發(fā)票的種類、數(shù)量、買發(fā)票的人等,記得清清楚楚。

  這個賬本記的僅是該團伙10天(8月25日至9月7日)的銷售記錄。為了保密,這個賬本上的姓名均是化名,比如大俠、二哥、小花、老姨等,這些人名都是犯罪嫌疑人編出的代稱,所售假發(fā)票的種類也都是用“暗語”說明。比如在賬本8月26日那頁,就記錄著一段外人看不懂的“暗語”:大俠,住、30本、白、廣告5個,住36本、章,綠住30個,定(100)1本,定(50)1本,社服10個,(500)2本。

  據(jù)民警介紹,這些暗語都有特定的含義,“大俠”是一個買假發(fā)票的下線代稱,“住”表示所售假發(fā)票是住宿發(fā)票,“白”表示發(fā)票上無公章,“章”則表示有公章,“綠住”是指區(qū)別于住宿發(fā)票的綠聯(lián)住宿發(fā)票,“定”是指定額發(fā)票……諸如此類。賬本顯示,該團伙在10天內銷售了2060本假發(fā)票,每一天每一筆賬都有詳細記錄,密密麻麻的整整一本,可見該團伙的“規(guī)范性”和猖獗程度。

  危害:可形容為“禍國殃民”

  這些假發(fā)票有哪些危害?城管治安分局局長秦毅下了結論:禍國殃民、危害極大。

  一、稅收損失。工商業(yè)戶購買假發(fā)票,造成國家稅款大量流失。

  二、國家財政損失。國家公務機關購買假發(fā)票,直接危害了財政收入。

  三、企業(yè)成本虛增。企業(yè)以購買假發(fā)票的形式增加生產成本,造成無利潤或低利潤的假象,逃避上繳利潤,導致國家受損失。

  四、助長腐敗。有了假發(fā)票相助,一些企業(yè)領導可大肆建立小金庫,甚至貪污公款。更為嚴重的是,時間一長,可能讓群眾參與集體逃稅,后果極為嚴重。

  這個倒賣假發(fā)票的團伙涉案金額極其巨大,給國家?guī)砹司薮蟮慕洕鷵p失。該團伙在8月初至9月8日,短短一個月的時間,先后進貨四批,總重量達半噸之多,嚴重破壞了社會經濟生活,打亂了經濟秩序。抓獲該團伙,就像端掉了本地“假發(fā)票倒賣市場”的老巢,使得許多下線倒賣人員失去了貨源。治安管理分局摘掉了這顆“毒瘤”,為社會經濟穩(wěn)定做出了巨大的貢獻。

  提醒:購買假發(fā)票犯罪

  假發(fā)票橫行,一個重要的原因是因為有人買。銷售制造假發(fā)票是犯罪行為,那么,購買假發(fā)票是否違法呢?

  遼寧省人大法制委員會顧問、知名律師李振革介紹,《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三十八條規(guī)定,私自印制、偽造變造、倒買倒賣發(fā)票,私自制作發(fā)票監(jiān)制章、發(fā)票防偽專用品的,由稅務機關依法予以查封、扣押或者銷毀,沒收非法所得和作案工具,可以并處1萬元以上5萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  記者了解到,按照公安部的統(tǒng)一部署,沈陽于今年2月至9月間,開展了打擊制售假發(fā)票的專項行動,同時,也加大了對“買方市場”即受票企業(yè)的整治力度,對所有用票納稅人的發(fā)票領購、使用、繳銷等情況進行全面清理檢查。對購買使用假發(fā)票、涉嫌偷稅犯罪的,將立案查處。

  目前,城管分局已將7名犯罪嫌疑人刑拘,正在查處購買假發(fā)票者,目前已有百余人接受警方的詢問。(本報記者 崔平 實習生 李巍 攝影 常晟罡)

  附:犯罪嫌疑人關系表

  (一層)李素蘭(主犯)下設3人:

  (二層)1.仲肇喜(運輸)2.張淑萍(庫房)

  3.王翠花(銷售)其中王翠花下線3人:

  (三層)李來明、梁燕、宮寶宏(三人是二級批發(fā))

編輯:吳博】
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